1.董事會決議日期：115/09/21
2.股東臨時會召開日期：115/11/12
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：增訂本公司「內部規章」案報告
i.誠信經營守則
ii.誠信經營作業程序及行為指南
iii.永續發展實務守則
iv.道德行為準則
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂公司章程案
(2)：修訂本公司「內部規章」討論案
i.取得或處分資產處理程序
ii.背書保證作業程序
iii.資金貸與他人作業程序
iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範
v.股東會議事規則
vi.董事選舉辦法
(3)：申請本公司股票上市(櫃)討論案
(4)：本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
由原股東全數放棄優先 認購權討論案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/10/14
11.停止過戶截止日期：115/11/12
12.其他應敘明事項：(1)依公司法規定，本公司自民國115年10月2日上午9時起至
民國115年10月14日下午5時止，受理股東採書面方式之董事
(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(臺南市安
平區華平路672巷2號)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另
行公告之。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東
臨時會持有股票未滿1,000股之股東，其開會15日前之召集
通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式
為之。(3)本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有
法令變更、主管機關職權行使或要求修正、因應客觀因素變化
等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事項外
，授權董事長視實際需要全權決定處理之。

1.事實發生日:115/09/21
2.公司名稱:碩明綠能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司全資子公司碩明一號股份有限公司於111年參與競標並取得經濟部容量核配同意，
惟因未依預期取得主管機關農地變更使用許可，故經濟部廢止本案容量核配同意。
6.因應措施:
(1)經董事會決議認列本案前期投資及被沒入之保證金等減損損失
計新台幣26,288,715元。
(2)授權董事長統籌評估本案相關事宜，並委任律師進行所需之行政救濟。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次認列減損損失對本公司營運並無影響。

興櫃新兵碩明綠能（7914）積極挺進表後儲能市場，鎖定大用電戶及不能停電的用電場域為優先對象。總經理林江清表示，碩明過去有大型表前儲能的施工經驗，轉戰工廠儲能，近期為鋼鐵等多家傳產業者完成建置與併聯服務，累積更多的技術經驗及驗證資料，下一步將為科技業及醫療產業，提供強化韌性的能源方案。

儲能可作為AlDC的能源備援，多數儲能業者都把目標指向AlDC的能源設施，積極爭取發電及儲能建置商機，碩明綠能也伺機而動。由於這方面牽涉到特高壓的能源管理，技術複雜且層次更高，碩明綠能積極與夥伴共同開發。

林江清表示，醫療場域有不能停電的需求，儲能成為剛需。碩明綠能前進美國，參訪位於俄亥俄州的全球知名學術醫療中心-克里夫蘭醫療機構（Cleveland Clinic），交流中，展現在電池儲能（BESS）系統及智慧能源管理領域的技術能力，可協助導入表後儲能、韌性電力架構與微電網整合，樹立大型醫療園區的典範。

據了解，此次交流正值克里夫蘭醫療基礎設施進入全面轉型的關鍵階段。其Master Plan計畫在未來5年，投資涵蓋醫療容量擴充、既有設施現代化、專科醫療空間升級，及Central Utility Plant在內的關鍵基礎設施建設。目前院方約三分之一設施使用超過50年，能源與基礎設施更新成為未來發展核心課題，為表後儲能應用帶來龐大的商機。

碩明綠能8月26日興櫃掛牌，林江清表示。過透此次參訪到了解到美國醫療中心對能源的需求情境，以及當地可配合的資源，再結合碩明綠能的強項，共同落實此一商機。

碩明綠能（7914）8月26日興櫃掛牌，資本市場能源類股再添生力軍。碩明綠能2019年成立，三大法人股東為國碩、宏碁及宇軒集團的兆明科技。成立初期以太陽光電案場投資為主，持有量達35MW，年產4,200萬度綠電，帶來穩健的售電收益。

兩年前，碩明乘勢切入大型表前儲能市場，投入系統施工及維運，總經理林江清表示，目前在手兩個案場共200MW，在今年及去年依完工進度認列營收。

董事長杜鎧兆帶領碩明團隊，今年起經營觸角延伸至表後儲能，先在國內練兵，已有多場整合EMS的併聯驗證實績，相關的工商應用表後儲能案場也將陸續展開。接著展開拓展美國市場的實質行動，攜手美國Nasdaq上市公司 Energy Focus, Inc.（EFOI），以在地通路結合碩明的技術資源，將太陽能、儲能及能源管理系統導入大型購物中心、辦公大樓及商業不動產。

市場對儲能的中長期需求樂觀看待，碩明以工商一體機備戰，採自有品牌上市，並且自行研發高效多功能智慧EMS能源管理系統，受到企業主及投資方青睞。林江清表示，工商業安裝表後儲能，效益不外乎削峰填谷、避免超約罰款、參加抑低反應與即時備轉服務等。但要依台電的時間電價及工廠負載用電與台電需量需求，由EMS智慧彈性做策略調度，才能達到最大獲利效益。

EMS是儲能系統真正發揮功效的關鍵，碩明綠能持續匯集更多運轉案場的用電及節費資料，並擴展多源電能與負載的智慧調度技術，以完善功能的能源管理系統，進而將台灣的經驗複製到海外。