1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,541
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(59,185)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(72,630)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,646)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,646)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.60)
11.期末總資產(仟元):1,046,954
12.期末總負債(仟元):602,853
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,101
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙
(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策
(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰
(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲
(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達
(6)董事:李俊逸
(7)董事:陳冠志
(8)獨立董事:陳持平
(9)獨立董事:陳奕雄
(10)獨立董事:陳憶柔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務擔任董事
或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:預定於113年股東會決議通過解除董事競業禁止之限制。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/04/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴忠志
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/4/9
8.其他應敘明事項:經董事會決議通過。

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路302號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一二年度營業報告。
(2)、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)、一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形。
(4)、修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一二年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂本公司章程案
(2)、解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權：
(1)提案及提名資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案或獨立董事候選人名單。
(2)受理期間：113年04月11日起至113年04月21日17:00止。
(3)受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：新北市新莊區建國一路302號7樓)
(4)受理方式：請於信封封面上註明『股東常會提案函件』或『董事提名函件』
字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
(5)提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東會
所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外
提出者，均不列入議案。
(6)提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、提案
股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入
議案。
(7)本次股東會不發紀念品。
(8)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

　後疫情時代，生技產業復甦，國光生（4142）、安克（4188）、訊 聯（1784）、世基生醫（7595）、基米（4195）加快策略合作，搶進 國際醫療利基應用市場。

　　國光生今年成長將來自CDMO回溫，並增加與大陸威高集團與韓國藥 廠合作；流感與腸病毒疫苗擴大海外銷售，包括巴西提出流感疫苗藥 證申請，跨足南半球流感市場，中東與東南亞也可望有新取證題材。 破傷風疫苗台灣復產上市後，年產可達500萬劑，也將進軍東南亞及 大陸市場。

　　世基生醫策略性投資Pilatus Biosciences並簽署合作備忘錄，雙 方將在轉譯醫學研究建立策略夥伴關係，鎖定生物標記、腫瘤細胞體 外培養平台等領域展開合作，進軍全球龐大的腫瘤免疫治療市場。

　　基米與美國基因定序公司Wyzer Biosciences簽署策略合作暨股權 交換合約，共同拓展美國市場並搶進國際供應鏈。

　　訊聯旗下訊聯細胞智藥與韓國新創公司Metapore合作，共同開發先 進的奈米純化技術，量產高純度、高品質的外泌體，搶占外泌體台韓 跨國及全球市場。

　　安克與超音波大廠聯手開發乳房即時超音波技術「安克乳安偵」， 搶攻全球乳房造影市場；「安克呼止偵」也與陽壓呼吸器大廠配合， 提高篩檢效率。

後疫情時代，國光生（4142）、安克（4188）、訊聯（1784）、世 基生醫（7595）、基米（4195）、普瑞博（6847）等生技業加速策略 合作，搶進國際醫療利基市場。

　　國光生今年CDMO回溫，並增加與中國威高集團與韓國藥廠合作；另 提出巴西流感疫苗藥證申請，跨足南半球流感市場，中東與東南亞也 可望有新取證題材。破傷風疫苗台灣復產上市年產可達500萬劑，也 將進軍東南亞及大陸市場。

　　世基生醫策略性投資Pilatus Biosciences Inc.，將在轉譯醫學研 究建立策略夥伴關係，鎖定生物標記、腫瘤細胞體外培養平台等領域 合作，挾雙方優勢進軍全球腫瘤免疫治療市場。

　　基米與美國波士頓、基因定序公司Wyzer Biosciences, Inc.簽策 略合作暨股權交換合約，拓展美市場並搶進國際供應鏈。

　　訊聯旗下訊聯細胞智藥與韓國新創公司Metapore合作，共同開發先 進的奈米純化技術，量產高純度、高品質的外泌體，搶占台韓跨國及 全球市場。

　　安克四項全球首創產品獲美國FDA、歐盟CE上市許可，申請在韓上 市許可、準備申請歐盟給付保險碼，並與超音波大廠聯手開發乳房即 時超音波技術「安克乳安偵」，搶攻全球乳房造影市場；「安克呼止 偵」也與陽壓呼吸器大廠配合，提高篩檢效率，創造新商業模式。

　　普瑞博授權南亞合作建置台灣首座血袋廠；授權台塑「雙離子ZW- 03抗沾黏高分子」生醫材料布局；與台塑生醫合作推精準檢測用耗材 （採血管、病毒過濾器等），開發植入性醫材（仿生物性材質導管） 及生物反應器（細胞培養袋）。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:112/10/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林鴻昌、康聯生醫科技(股)公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/10/16
8.其他應敘明事項:將於最近一期董事會提請追認

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/10/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:何志銘、康聯生醫科技(股)公司經管部門協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/10/16
8.其他應敘明事項:將於最近一期董事會提請追認

　　時序邁入流感疫苗出貨時點，加上國內健保採納題材發酵，國光生 （4142）、安克（4188）、世基生醫（7595）營運增溫。國光生第三 季在流感疫苗出貨下，營運維持全年高峰；針劑廠第二條充填線已導 入自動化設備，預計年底完成，產能將倍增至8,000萬劑，針劑廠年 總產能將至1億劑。

　　國光生旗下四價流感疫苗每年供應台灣5成以上公費流感疫苗，也 已在泰國、中國大陸取得藥證並銷售，日前更宣布，拿下衛福部疾管 署新型流感疫苗預購協議採購標案，總金額7,200萬元，業績進補。

　　安克今年主推以超音波影像為核心技術的甲狀腺偵測軟體「甲狀偵 」，鎖定呼吸中止症的「呼止偵」已通過台中市衛生局自費碼，將核 准用於全台中所有醫療院所，有助全台醫療院所跟進。

　　而國外去年已完成與韓國經銷商簽約，預期今年將取證上市，並於 年初啟動瑞士臨床合作、積極爭取歐盟保險給付。

　　安克表示，呼止偵獲得美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA核准，並在史 丹佛睡眠中心成立示範中心，台灣亦切入台大健診、哈佛健診等健診 中心。

　　世基生醫自主開發的安樂普利諾藥物基因診斷試劑（HLA-B*5801） 已獲健保給付；抗血栓藥物保栓通（Plavix）基因檢測套組也獲食藥 署（TFDA）認證列冊登錄實驗室開發檢測與服務（LDTs）。

　　世基生醫既有AED抗癲癇藥物基因檢測服務將朝IVD醫材產品開發， 進軍海外市場，也完成磺胺類抗生素撲菌特（Baktar）藥物基因檢測 套組、抗凝血用藥保栓通藥物基因檢測套組開發，規劃進入臨床驗證 ，爭取二年內台灣上市。