1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：新北市五股區五工段土地及建物
標的物性質：做為自有廠房使用
2.事實發生日:113/5/17~113/5/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：664.10平方公尺(200.89坪)
建物面積：共1,710.16平方公尺(517.32坪)
車位面積：共773.28平方公尺(233.92坪)
交易總金額：董事會決議以新台幣194,700,000元額度內，授權董事長全權處理。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：待實際簽約後另行公告。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議以新台幣194,700,000元為上限，授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所：邦德不動產估價師聯合事務所。
估價金額：201,875,400元。
11.專業估價師姓名:
毛秉基。
12.專業估價師開業證書字號:
(106)桃市估字第000053號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司長遠發展及規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年05月17日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月17日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
董事會通過授權董事長於新台幣194,700,000元額度內，
全權處理後續簽約相關事宜。

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:
(1)法務部調查局臺北市調查處於112/7/21至本公司進行調查，業經臺灣士林地方
檢察署偵查終結，本公司前總經理王友宏於113/04/18接獲起訴書。
(2)臺灣士林地方檢察署於113/04/18發布新聞稿「偵辦臺灣東○藥品股份有限公司
前員工等人涉嫌內線交易案件」、「被告王○宏曾任興櫃公司安○得生醫股份有限
公司之總經理等職務，於任職期間，透過與杏○生醫有限公司、環○生物科技股份
有限公司(下稱環○公司)假交易及對醫院假捐贈方式，幫助安○得公司逃漏稅捐，
導致財報表達不實，並趁機套取挪用公司款項」等內容。
3.因應措施:
(1)該案件係屬前總經理王友宏之個人行為，本公司已委請律師評估該案對本公司
之影響，後續將依據律師評估結果進一步採取相關措施。
(2)本公司非該案件起訴之當事人，特此澄清。
4.對公司財務業務之影響:本公司評估對目前財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞總金額為新台幣5,257,268元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣3,942,952元。
(3)上述金額全數現金發放。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):763,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):524,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):123,285
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,231
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,716
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,716
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.06
11.期末總資產(仟元):885,851
12.期末總負債(仟元):459,812
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,039
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/01/30
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名、級職:陳進富 研發處副處長
簡歷:清華大學化學工程學系博士、輔仁大學事業處技轉及資源整合中心營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名、級職:劉政道 研發處經理
簡歷:台灣大學醫學工程學所碩士、本公司研發處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:陳進富副處長因生涯規劃將於113年1月31日辭任。
7.生效日期:113/02/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/06
2.發生緣由:本公司因產品廣告違反醫療器材管理法第41條第2項規定，致新北
市政府衛生局裁處罰鍰。
3.處理過程:本公司已將相關違規內容撤除，並將依裁處書所載之期限繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣20萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將加強廣告內容之審核控管，遵從醫療器材
管理法規定辦理。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王友宏
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:王耀乾
6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:112/11/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/09/26
2.公司名稱:安美得生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼
解已獲得汶萊法規單位核准並取得進口藥證。
6.因應措施:本產品將透過本公司於汶萊當地之銷售夥伴進行銷售。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司原於107年6月8日與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合
約，取得該產品在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、柬埔寨、寮國、
緬甸和越南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，
代理期間至127年6月8日止。
(2)於汶萊本產品適應症:緩解手術後之中、重度急性疼痛。