1.發生變動日期:115/09/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：魏寶生
(2)獨立董事：蘇元良
(3)獨立董事：陳信宏
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：魏寶生
台新新光金融控股(股)公司副董事長
新光人壽保險(股)公司董事長
英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
新唐科技(股)公司獨立董事
美商艾諾斯生技(股)公司獨立董事
旅天下聯合國際旅行社(股)公司董事
(2)獨立董事：蘇元良
餘光能源(股)公司董事長
盈正豫順電子(股)公司獨立董事
智捷科技(股)公司董事
(3)獨立董事：陳信宏
中華經濟研究院副院長
國家科學及技術委員會科技政策諮詢專家室資通訊群組共同召集人(兼職)
清華大學EMBA班科技管理研究所兼任教授
中華經濟研究院第二所研究員
台灣富綢纖維(股)公司獨立董事
兆豐國際證券投資信託(股)公司董事
厚德生醫創業投資(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第二次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事），由全體獨立董事
組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第一屆，故不適用
10.新任生效日期:115/09/30
11.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:115/09/30
2.重要決議事項:
一、通過辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷，原股東放棄優先認購案
二、通過修正股東會議事規則、董事及監察人選舉辦法並更名為董事選舉辦法案
三、全面改選董事（含獨立董事）案
當選名單：
(1)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：蕭文雄
(2)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：陳憲煒
(3)董事：映泰(股)公司代表人：王明義
(4)董事：王亦倢
(5)獨立董事：魏寶生
(6)獨立董事：蘇元良
(7)獨立董事：陳信宏
四、通過解除新任董事競業禁止案
3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：蕭文雄
4.舊任者簡歷:元澄半導體科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：蕭文雄
6.新任者簡歷:元澄半導體科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本屆董事會推選
9.新任生效日期:115/09/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/09/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司
(2)法人董事代表人：蕭文雄
(3)法人董事代表人：陳憲煒
(4)董事：映泰(股)公司
(5)法人董事代表人：王明義
(6)董事：王亦倢
(7)獨立董事：魏寶生
(8)獨立董事：蘇元良
(9)獨立董事：陳信宏
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司
先發電光(股)公司董事
(2)法人董事代表人：蕭文雄
映泰(股)公司董事
安國國際科技(股)公司獨立董事
新利投資(股)公司董事長
益銘光電科技(股)公司董事
凝菲生物科技有限公司負責人
獵速科技(股)公司董事長
(3)法人董事代表人：陳憲煒
比翼元澄科技顧問(股)公司董事長
先發電光(股)公司董事長
比翼加速器(股)公司監察人
富邦綜合證券(股)公司獨立董事
堉林比翼國際投資管理顧問(股)公司董事長
比翼資本管理顧問(股)公司董事長
(4)董事：映泰(股)公司
先發電光(股)公司董事
(5)法人董事代表人：王明義
映泰(股)公司董事長
億力(股)公司董事長
先發電光(股)公司董事
(6)董事：王亦倢
彥澄投資(股)公司董事長
大仁健康科技有限公司負責人
莎菲特國際(股)公司董事
(7)獨立董事：魏寶生
台新新光金融控股(股)公司副董事長
新光人壽保險(股)公司董事長
英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
新唐科技(股)公司獨立董事
美商艾諾斯生技(股)公司獨立董事
旅天下聯合國際旅行社(股)公司董事
(8)獨立董事：蘇元良
餘光能源(股)公司董事長
盈正豫順電子(股)公司獨立董事
智捷科技(股)公司董事
(9)獨立董事：陳信宏
中華經濟研究院副院長
國家科學及技術委員會科技政策諮詢專家室資通訊群組共同召集人(兼職)
清華大學EMBA班科技管理研究所兼任教授
中華經濟研究院第二所研究員
台灣富綢纖維(股)公司獨立董事
兆豐國際證券投資信託(股)公司董事
厚德生醫創業投資(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年9月30日股東臨時會決議通過解除新任董事競業
禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人：詹明(峰)
(2)監察人：曾和帝
4.舊任者簡歷:
(1)監察人：詹明(峰)，本公司監察人
(2)監察人：曾和帝，本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/04~115/12/03
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/09/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：魏寶生
(2)獨立董事：蘇元良
(3)獨立董事：陳信宏
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：魏寶生，元澄半導體薪資報酬委員會委員
(2)獨立董事：蘇元良，元澄半導體薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：陳信宏，元澄半導體薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：魏寶生
(2)獨立董事：蘇元良
(3)獨立董事：陳信宏
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：魏寶生
台新新光金融控股(股)公司副董事長
新光人壽保險(股)公司董事長
英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
新唐科技(股)公司獨立董事
美商艾諾斯生技(股)公司獨立董事
旅天下聯合國際旅行社(股)公司董事
(2)獨立董事：蘇元良
餘光能源(股)公司董事長
盈正豫順電子(股)公司獨立董事
智捷科技(股)公司董事
(3)獨立董事：陳信宏
中華經濟研究院副院長
國家科學及技術委員會科技政策諮詢專家室資通訊群組共同召集人(兼職)
清華大學EMBA班科技管理研究所兼任教授
中華經濟研究院第二所研究員
台灣富綢纖維(股)公司獨立董事
兆豐國際證券投資信託(股)公司董事
厚德生醫創業投資(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年第二次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事），重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/08~115/12/03
10.新任生效日期:115/09/30
11.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/09/09
1.召開法人說明會之日期：115/09/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：宏遠證券7樓會議室
(台北市信義路四段236號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之「2026年趨勢產業論壇」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

　　映泰（2399）積極聚焦Edge AI落地應用，轉投資元澄半導體（74 15）利多挹注，延伸AI布局至雲端領域。受惠坐擁CPO相關題材，股價近一季間拉漲逾六成，6日外資連七賣後改站買方、助攻映泰尾盤站上55元漲停價作收，單日成交量放大至2.3萬張。

　　映泰板卡本業雖受PC DIY前景疲軟拖累，惟受惠先前料件備貨因應、消費性板卡轉往中高階機款，及自有品牌記憶體模組、存儲產品銷售添利，助其第一季毛利率攀上16.5％，加上業外投資收益挹注，單季獲利年季雙增、每股稅後純益1.48元，優於市場預期。隨4、5月業績皆年月同增，法人樂看其第二季業績穩健成長。

輝達最新Vera Rubin平台引爆光通訊需求大開，台灣IC設計業者積極搶搭商機，由龍頭聯發科領軍，旗下達發與轉投資元澄半導體一起衝，老牌IC設計業者義隆也大轉型搶進，各顯神威，鎖定矽光子、共同封裝光學（CPO）架構等當紅領域，營運喊衝。

聯發科挾既有高速傳輸能量，已具備400Gbps╱fiber頻寬速率的CPO技術，以及可應用於資料中心互連主動式光纜（AOC）的Micro LED光學技術應用，標榜可單晶整合至與現有資料中心設備相容的CMOS收發器中，擁有銅線的可靠度，並降低50％功耗。

聯發科鎖定的Micro LED光學技術，可延伸應用至CPO與近封裝光學（NPO）技術。

聯發科積極切入光通訊領域，不僅靠自家技術延伸開發產品，也透過投資海外公司強化布局，今年首季即投資CPO光引擎廠商Ayar Labs，總金額約9,000萬美元（約新台幣2.83億元），擴大CPO策略布局。

聯發科領頭衝光通訊，其轉投資事業也頗有看頭。聯發科旗下達發樂觀估計，今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上，是該公司成長最為強勁的主要產品線之一。

達發揮軍光通訊，鎖定資料中心高速傳輸架構中的可插拔式光收發模組，單通道50G SerDes相關PAM4 DSP產品，已打入全球前十大模組廠當中的數家供應鏈，並持續放量當中。

另一方面，達發的單通道100G SerDes相關PAM4 DSP產品，已與全球前五大模組廠當中的多家廠商合作，預計今年中量產，並積極推進單通道200G SerDes開發計畫。

法人認為，雖然矽光子與CPO是未來發展趨勢，但在短期幾年內，市場出貨主流仍會是可插拔式光收發模組，達發目前穩健掌握主流產品，接下來應會配合母公司聯發科進一步發展次世代技術。

另外，近日登錄興櫃的元澄半導體也蓄勢待發，該公司投入矽光子平台的設計與研發，開發高速光收發模組PIC晶片、光收發模組╱光引擎等。

依照元澄的公開說明書內容，聯發科旗下的聯發資本是其大股東之一，到今年4月底為止，持股比率為9.17％，成為聯發科集團另一在光通訊領域發光發熱的小金雞。

義隆則鎖定矽光子領域，透過投資美商沛達（PETA），取得其超過15％股權，成為主要法人股東並進行技術合作。

根據義隆與沛達協議，未來規劃將由沛達負責光子積體電路（PIC）部分，義隆則負責電子積體電路（EIC）部分，包含轉阻放大器（TIA）與雷射驅動等。

沛達先前提到，與義隆合作後，會先開發3.2T的NPO產品，將應用於資料中心的水平擴充（Scale-out）光學領域，希望明年可開始供應。

　　映泰（2399）加速聚焦邊緣AI市場之際，也向雲端領域延伸布局，董總齊喊持續推進映泰於AI工作站／伺服器與AI落地應用商機外，映泰將透過與轉投資的元澄半導體（7415）合作，在AI雲端領域扮演一席角色。

　　面對PC市場遭逢記憶體、CPU短缺漲價挑戰，董事長王明義17日於股東會中指出，為因應AI需求快速落地，映泰正加速投入AI應用產品研發，包括在IPC工業電腦領域推出符合AI PC的相關產品線。

　　此外，映泰去年切入輝達主導的Edge AI生態鏈、推出NVIDIA Jet son Orin應用Edge AI產品已獲歐洲訂單，今年將繼續耕耘AI推論市場。

　　總經理王明正表示，AI從雲端落地的實際應用，預期要到明年才有具體成效，映泰持續聚焦在AI PC、Edge AI應用領域，朝既定方向和目標努力。

　　適逢元澄半導體登錄興櫃，外界關注映泰未來會否加碼或有相關合作，王明正笑著說，「那也要元澄再辦現增才行」。不過，映泰表態後續已規畫與元澄有實際業務合作機會，副總經理林坤德直言，「映泰在AI雲端領域不會缺席」，明年也將有更清楚的布局輪廓。

　　映泰觀察上半年在消費市場的PC相關產品線，雖有提前拉貨效益，但第二季到下半年需求能見度低，對於下半年營運展望亦轉為審慎持平看待，至於手上仍保有的部分記憶體、SSD及GPU相關組件和產品，映泰密切關注市場價格及需求變化，以適宜的定價策略因應銷售。

　　Edge AI相關應用業務方面，映泰目前已掌握的落地應用專案集中於智慧製造及智慧城市中的交通安控、防控及醫療等多元場域，預估今年度將占整體業務2成，明年持續往3成目標擴展。

映泰（2399）近年積極將板卡主力業務朝中高階版塊推進，並加速布局AI邊緣運算生態鏈，擴展AI應用／B2B業務商機。第一季受惠業外投資獲利挹注，獲利季增4.8倍、年增近23倍，達2.63億元，每股稅後純益1.48元。進入第二季後其業績維持年月雙增走勢，5月營收 1.92億元、站23個月新高。

　　映泰轉投資之元澄半導體（7415）將於17日登錄興櫃，恰逢映泰股東會前夕，外資連四日站買方，16日加碼買超4,211張，推升其股價攻上52.8元漲停後一路鎖至收盤，寫近18年間收盤價新高。

櫃買家族再添多檔新兵。今（15）日達人網（7839）上櫃掛牌，承銷價36元，立弘預計在17日上櫃掛牌，承銷價18.88元。此外，凌嘉科在今日登錄興櫃，連距電機、中華立鼎、元澄半導體科技預計在17日登錄興櫃。

達人網主要提供日常生活專業服務的資訊交換平台，2025年度合併營收為1.73億元，稅後淨利為3,413萬元，每股稅後純益（EPS）為2.56元。2026年第1季合併營收為4,267萬元，稅後淨利為969萬元，EPS為0.73元。

立弘主要是從事類胡蘿蔔素系列產品的研發、製造與銷售，2025年度合併營收為8.49億元，稅後淨利為1.29億元，EPS為1.34元。2026年第1季合併營收為2.40億元，稅後淨利為3,853萬元，EPS為0.40元。

興櫃方面，凌嘉科在15日登錄興櫃，主要從事半導體產業用真空濺鍍設備及電漿蝕刻設備之研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為凱基、兆豐以及元大證券。興櫃認購價130元。

連距電機於17日登錄興櫃，主要從事高壓電力設備與配電變壓器之研發、設計、製造及銷售。輔導推薦證券商為福邦以及致和證券，興櫃認購價145元。

中華立鼎同樣在17日登錄興櫃，專注於砷化銦鎵（InGaAs）光電感測器與影像感測器之研發與製造，主要產產品項目分為兩大主軸，分別是感測器及光電二極體，砷化銦鎵（InGaAs）影像感測器主要分為面型感測器與線型感測器兩種，主要應用於軍事與國防、醫療保健、半導體檢測、光學同調斷層掃描、材料分類檢測、食品飲料及光譜分析等領域，應用領域廣泛；光電二極體主要則應用於光通訊雷射光源檢測、光功率量測、光達和測距等領域。輔導推薦證券商為台新綜合及元大證券，興櫃認購價120元。

元澄半導體科技17日登錄興櫃，主要提供光晶片技術服務及光收發模組之產品銷售，輔導推薦證券商為元大以及凱基證券，興櫃認購價128元。

櫃買中心創櫃板再添生力軍，元澄半導體科技（7415），將於明（16）日登錄創櫃板，屆時創櫃板登錄家數將增加至136家。

元澄半導體設立於2020年12月，專注於光子平台設計服務的創新企業，應用於AI通訊傳輸、高速運算以及精準感測等多元領域，提供客製化的光子晶片設計服務。登錄創櫃板的產業類別是電子科技。

元澄半導體不僅提供客製化的光子晶片設計服務，更涵蓋從概念發想、模擬、製造、測試到封裝完整解決方案，為客戶提供一站式的便捷服務。

專為微型及中小新創企業設計的「創櫃板」成立至今已邁入第12年，累計輔導超過587家企業 。在這些企業中，已有34家成功邁向公開發行與興櫃，更有八家從創櫃板一路成長，最終完成上櫃或上市掛牌。其中，上櫃有六家，包括邑錡、意德士、樂意傳播、漢田生技、昶瑞機電，以及碩網；上市有兩家，包括聚賢，和聯友。