項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
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2024-03-29 |
1. 董事會擬議日期:113/03/29 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.07000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,360,804 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.57000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000 (8)股東配股總股數(股):3,052,090 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2 |
公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
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2024-03-29 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):560,373 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,189 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 20,102 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 16,846 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,221 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,221 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70 11.期末總資產(仟元):489,520 12.期末總負債(仟元):187,073 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,447 14.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜 |
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2024-03-29 |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業狀況報告。 (2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4) 修訂「董事會議事規範」部分條文。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認112年度盈餘分派情形案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1) 本公司改選第五屆董事9席(含獨立董事3席)案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: 受理提案期間:民國113年04月17日至113年04月30日止。 受理提案處所:本公司(新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12)。
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公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
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2024-03-29 |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):20,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:108年第一次總金額150,000元/109年第二次總金額75,000元 6.發行價格:108年發行價格10元/109年第二次發行價格15元 7.員工認購股數或配發金額:20,000股 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國113年03月29日。 (2)本次增資後實收資本額為新台幣194,400,550元,計19,440,055股。 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
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公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
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2024-03-29 |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.增資資金來源:資本公積轉增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,944,006股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:19,440,060元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東得於除權時股票停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代 理機構辦理拼湊,仍不足一股者,因本公司依法採無實體發行,故畸零股款充抵劃撥費 用,其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同 12.本次增資資金用途:配合業務需要 13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司買回股份、將庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資,造成流通在外股數 發生變動而需調整時,授權董事會全權處理之。 (2)增資發行新股案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基 準日。如因法令變更或主管機關規定而需修正時,授權董事會全權處理。
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公告本公司董事會決議通過民國112年度盈餘轉增資發行新股案 |
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2024-03-29 |
1.董事會決議日期:113/03/29 2.增資資金來源:民國112年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,108,084股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:11,080,840元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發57股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東得於除權時股票停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代 理機構辦理拼湊,仍不足一股者,因本公司依法採無實體發行,故畸零股款充抵劃撥費 用,其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同 12.本次增資資金用途:配合業務需要 13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司買回股份、將庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資,造成流通在外股數 發生變動而需調整時,授權董事會全權處理之。 (2)增資發行新股案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂增資配股基 準日。如因法令變更或主管機關規定而需修正時,授權董事會全權處理。
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7 |
本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 |
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2024-03-29 |
1.事實發生日:113/03/29 2.公司名稱:和暢科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞總金額為新台幣525,653元。 (2)董事酬勞總金額為新台幣175,218元。 (3)上述金額全數以現金發放。
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公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股 |
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2023-12-22 |
1.董事會決議日期:112/12/22 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,000,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:180,000,000元。 6.發行價格:暫定每股新台幣30元。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%計600,000股由 本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行新股總數90%計5,400,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認 購,每仟股得認購股數將以最終發行總股數計算。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起 五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購,放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股 或逾期未認股者,視同放棄。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分,授 權董事長洽特定人按發行價格承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂認股 基準日、增資基準日、繳款期間及辦理與本次增資相關事宜。
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本公司董事會通過追認總經理異動案 |
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2023-12-22 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/22 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:陳逸炘 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:邵允若 6.新任者簡歷:本公司副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:112/10/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司已於112/10/27發布公告總經理 異動,並於112/12/22經董事會追認通過。
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10 |
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
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2023-12-22 |
1.董事會決議日期:112/12/22 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):636,500股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:108年第一次總金額3,750,000元/109年第一次總金額2,040,000元 109年第二次總金額862,500元 6.發行價格:108年發行價格10元/109年第一次發行價格10元 109年第二次發行價格15元 7.員工認購股數或配發金額:636,500股 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國112年12月22日。 (2)本次增資後實收資本額為新台幣194,200,550元,計19,420,055股。 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
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公告本公司發言人異動 |
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2023-10-27 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:112/10/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳逸炘/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:羅世傑/本公司業務副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:112/10/27 8.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事辭任 |
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2023-10-27 |
1.發生變動日期:112/10/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:陳逸炘董事 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/04/01~113/03/31 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司總經理異動 |
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2023-10-27 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:陳逸炘 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:辭職 9.新任生效日期:新任總經理待董事會決議通過委任後再行公告, 其現行職務由副總經理邵允若暫代。 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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