1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利0.5元，合計發放新台幣10,734仟元
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/10
6.停止過戶起始日期:113/06/11
7.停止過戶截止日期:113/06/15
8.除權（息）基準日:113/06/15
9.現金股利發放日期:113/07/03
10.其他應敘明事項:
(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。
(2)因最後過戶日113年06月10日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東
，請於民國113年06月07日下午5時00分前，親臨本公司股務代理機構凱基證券股份
有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄
者以民國113年06月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股
份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。
(3)匯費及郵資由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者僅郵
寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。

1.事實發生日:113/03/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司63.96%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):123,193
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-608,166
5.計息方式:
年利率3.068%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.23
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,773
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,915
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,798
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,066
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,066
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):615,721
12.期末總負債(仟元):307,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,983
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國112年度營業報告。
(二)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(二)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(三)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。
(二)本次股東常會未發放紀念品。
(三)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日
前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
(1)受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會
部)。
(2)受理期間：113年03月18日至113年03月27日下午5點止(郵寄者以113年03月
27日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送)。
(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限
(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案
。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1. 董事會決議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,734,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元