1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業概況報告
B.112年度審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
A.112年度營業報告書及財務報表案
B.112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
A.補選一席獨立董事案(新增)
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案/提名申請，受理處所為本公司財務部
(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公
告之。

1.發生變動日期:113/04/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃瓊玉
4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林華農
6.新任者簡歷:芯測科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:113/04/12
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/黃瓊玉
4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人工作規劃
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月25日接獲辭任書，辭職日於113年3月25日生效。
(2)本公司將於最近一次股東會補選缺額。

1.發生變動日期:113/03/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會
3.舊任者姓名:黃瓊玉
4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人工作規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113/03/25接獲辭任書，辭職生效日為113/03/25，
缺額將依法辦理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,136
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,744)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,926)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,618)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,618)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.28)
11.期末總資產(仟元):276,983
12.期末總負債(仟元):84,623
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):192,360
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業概況報告
B.112年度審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
A.112年度營業報告書及財務報表案
B.112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.事實發生日:113/01/22
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一
「富邦綜合證券股份有限公司」，因業務考量，擬辭任本公司
輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):富邦綜合證券今日辭任後，
本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.事實發生日:112/12/25
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司法人董事恆睿投資有限公司更名為
恆睿投資股份有限公司。
6.因應措施:係依法人董事更名通知辦理公告，並依規定辦理
本公司之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/12/22
2.公司名稱:天凱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議
(1)通過113年度財務預算案。
(2)通過113年度稽核計畫案。
(3)通過修訂本公司內控制度-研發循環之增修訂案。
(4)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(5)通過財務主管調薪案
(6)核定本公司經理人112年度年終獎金案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無