項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
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公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列議案) |
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2024-05-08 |
1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一一二年度盈餘分派報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無。
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2 |
公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
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2024-03-26 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,578 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,721 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,162 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,299 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,792 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,792 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48 11.期末總資產(仟元):301,032 12.期末總負債(仟元):63,034 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,998 14.其他應敘明事項:無
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董事會決議股利分派 |
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2024-03-26 |
1. 董事會決議日期:113/03/26 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.05000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,170,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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4 |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
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2024-03-26 |
1.董事會決議日期:113/03/26 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一一二年度盈餘分派報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: 受理提案期間:113年04月08日起至113年04月17日,每日上午9點至下午4點。 受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。
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5 |
公告本公司董事會選任董事長 |
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2023-10-13 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/13 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張宏名 6.新任者簡歷:豐技生物科技股份限公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:112/10/14 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告本公司董事長辭任董事長及董事職務 |
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2023-10-02 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/10/02 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:戴國銧 4.舊任者簡歷:豐技生物科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人業務繁忙,辭任董事長及董事職務。 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112/10/02接獲辭任書,自112/10/14生效。 (2)將於近期召開董事會推舉新任董事長。
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