1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定『公司治理實務守則』案
(5)訂定『永續發展實務守則』案
(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案
(7)訂定『道德行為準則』案
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)『公司章程』修訂案(本案新增)
(2)申請股票上市(櫃)案
(3)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄新股認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止限制案(本案新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,817,810
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):956,550
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,383
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):396,152
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):364,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):364,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.67
11.期末總資產(仟元):4,631,339
12.期末總負債(仟元):2,678,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,952,740
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/04/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:輝創電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年4月18日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(1)員工酬勞總金額為新台幣20,000,000元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣7,950,000元。
上述金額均以現金發放，以上決議數與112年度認列費用估列金額並無差異。

2024年台北國際汽機車零配件、車用電子及台灣國際智慧移動等三大展覽昨（17）日登場，今年參展廠商與使用攤位數雙成長，是疫情過後最大規模展，今年以「360ﾟMobility」為主軸，串聯跨越零配件、車用電子、ICT、半導體等產業，打造全方位移動產業生態系。

今年三項大展共吸引國內外1,000家業者參展，使用2,700個攤位。外貿協會董事長黃志芳表示，隨著AI及低軌衛星等科技應用到移動產業，未來移動載具不僅載著人類點對點移動，而是一個智能的無人駕駛空間。

本次吸引許多國際買主來台觀展，包含德國聯邦外貿與投資署、烏克蘭政府採購平台、ŠKODA汽車採購代表等政府單位與重要外商，訂單商機可期。

黃志芳指出，本次展覽可以看到AI、減碳永續、安全出行、跨域鏈結趨勢，以及新創為產業帶來的創新動力；此次以「360ﾟMobility」為展出主軸，集結汽機車及電動車、自駕技術業者，從整車到連網，呈現未來移動解決方案，解密未來人類出行將不限於地面，更橫跨天空及外太空，國內相關領域知名大廠全都前來參展。

黃志芳表示，本屆還有另一個亮點展區美國國家館，美國在台協會（AIT）與各州辦事處分享最新趨勢跟投資機會。

另外的亮點展區包括 XMobility新創展區，大秀AI影像辨識、AI能源效率系統等創新技術。

今年很多國內汽車零組件大廠參展，包括東陽、帝寶、巨鎧、琦玉、南晃、龍鋒、為升等指標廠商展出汽機車相關零配件產品；另外，成運汽車展示長途快充電動巴士。鴻海科技集團展出各式電動車。

另外，車用電子及車聯網應用面，參展科技大廠有微星、研華、凱銳、輝創、怡利電、神達、歐特明、公信電子等，展出相關技術。

因應電動車需求衍生出來的周邊商機，新能源專區的充電解決方案將是未來移動世代的關鍵議題，動力系統及高效能充電樁也是今年展出主軸。

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定『公司治理實務守則』案
(5)訂定『永續發展實務守則』案
(6)訂定『誠信經營作業程序及行為指南』案
(7)訂定『道德行為準則』案
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上市(櫃)案
(2)辦理現金增資發行新股為初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄新股認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無。

　外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、 「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」與「台灣國際智慧 移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」等三聯展，預計4月17至20日 在台北南港展覽一館登場，今年參展家數與攤位規模均有望創新高。

　　貿協指出，台北國際汽機車零配件展是全球指標的汽機車零配件重 點展會之一，去年吸引逾5萬人次觀展，儼然成為亞洲地區鏈結國際 汽機車及電動車供應鏈的最佳平台；今年AMPA整合跨產業優勢，攜手 台廠爭國際話語權，以「RE：DUCE減碳永續、RE：THINK創新思維、 RE：SECURE安全出行、RE：CONNECT生態鏈結」等四大展覽主軸，呈 現車輛零配件、車用電子、ICT、半導體以及面板等跨產業整合優勢 。

　　此外，兩個新展區包括「車輛安全產品及系統區」、「新能源專區 」集結包含氫能源車在內的相關零組件及技術應用；多家指標性廠商 包括巨鎧、東陽、帝寶、龍鋒、南晃、琦玉、沛斯可、為升、國全、 秀山、凱銳、輝創、怡利、神達等均參展，並有起而行綠能、麥迪創 科技、三圓新技、達方電子、坦德科技等眾多新進亮點企業，將以豐 富的新產品、新技術及新觀念引爆市場議題，鏈結全球車輛產業生態 系。