符合條款第XX款：30
事實發生日：113/04/24
1.召開法人說明會之日期：113/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：福邦證券7B+C會議室（台北市忠孝西路一段6號7樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之生醫產業趨勢暨企業投資論壇-2024股躍新程製藥發展關鍵布局。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心HH會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國112年度營業報告。
二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
五、本公司112年度董事領取之酬金報告。
六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司股東會議事規則案
二、本公司申請股票上市櫃案。(新增)
三、本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開
承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:
一、解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中時新聞網及財訊快報
2.報導日期:113/03/06~113/03/07
3.報導內容:
(1)中時新聞網
瑩碩生技(6677)…………今年整體營運表現可望優於去年。
………而甫進軍東南亞及港澳的產品，如腎科用藥、精神科用藥等，
也有機會於今年放量出貨……
(2)財訊快報
瑩碩生技………………下半年業績高飛，IPO計畫將啟動…
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。

1. 董事會決議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,254,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心HH會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司民國112年度營業報告。
二、本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
三、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
四、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
五、本公司112年度董事領取之酬金報告。
六、增訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司股東會議事規則案
8.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出民國113年股東常會議案及提名董事會侯選人名單。提案限一項，
並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理股東提案及提名處所：瑩碩生技醫藥股份有限公司，地址：台北市中山區
南京東路2段206號8樓之3。
(3)受理股東提案及提名期間：民國113年3月18日起至113年3月27日下午五時止。
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,944
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,313
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,680
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,798
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,861
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):2,218,575
12.期末總負債(仟元):1,014,985
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,488
14.其他應敘明事項:
正確1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,944

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):934,944
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,313
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,680
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,798
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,861
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):2,218,575
12.期末總負債(仟元):1,014,985
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,488
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/15
2.發生緣由:
本公司之子公司-歐帕生技醫藥股份有限公司部分資料遭受駭客網路攻擊事件
3.處理過程:
自偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，資訊部門第一時間立即全面啟動相關
防禦機制與復原作業，同時請外部技術專家協助處理，目前對相關檔案做全面徹
底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運及財務業務無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
本公司及子公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資料安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):227,466
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
原額度3000萬即將屆期，屆期後申請新額度3000萬，
支應子公司營運需求，自113年1月1日起算一年。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,704
5.計息方式:
為本公司之短期平均借款利率2.7796%，按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
自113年1月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。
(2)日期:
自113年1月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.09
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次通過子公司泰和碩借款額度30,000仟元，
原貸放之本利清償後，自113年1月1日起算1年。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王建治/本公司董事長暨策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:
為提升公司治理，簡化組織結構，進行組織調整，董事長 王建治先生擬自113年1月1日
起，辭任策略長不再兼任該職務，是項組織調整業經112年12月29日董事會決議通。
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴加專/本公司資訊處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/29
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李文龍/本公司財務會計處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/29
8.其他應敘明事項:無