1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):148,816
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,782
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,578
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):354,810
12.期末總負債(仟元):55,098
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,712
14.其他應敘明事項:有關112年第四季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間
內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢

1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告書
(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案
(2).承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:宋雪芳/財務主管、會計主管及發言人/
台灣馬自達汽車(股)財務部主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/10/26及113/01/15發布重大訊息公告財務主管、會計主管及
發言人異動。
(2)本公司於113/03/15經審計委員會及董事會決議，通過任命宋雪芳擔任財務主管、
會計主管及發言人，並追認其職務至113年1月15日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人
2.發生變動日期:113/01/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/財務主管、會計主管及發言人/
友松娛樂(股)會計經理、漢岱實業集團總管理處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:宋雪芳/財務主管、會計主管及發言人/
台灣馬自達汽車(股)財務部主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/01/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/10/26發布重大訊息公告財務主管、會計主管及發言人異動。
(2)俟近期審計委員會及董事會通過任免後將再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人
2.發生變動日期:112/10/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖彥智 財務主管、會計主管及發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:112/10/31
8.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。