項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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召開113年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項) |
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2024-04-16 |
1.董事會決議日期:113/04/16 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 (3)112年度資金貸與執行情形。 (4)112年度從事衍生性商品交易情形。 (5)112年度背書保證金額報告。 (6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。 (7)修訂「董事會議事規範」報告。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積配發現金案。(增列) (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無。
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2 |
董事會決議股利分派 |
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2024-04-16 |
1. 董事會擬議日期:113/04/16 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0.30000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):46,676,199 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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3 |
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
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2024-04-16 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,031,776 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):656,220 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,314 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,718 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,959 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,959 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75 11.期末總資產(仟元):3,248,586 12.期末總負債(仟元):1,911,969 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,336,617 14.其他應敘明事項:無
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代子公司維夫拉克(股)公司公告董事會通過盈餘分派案 |
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2024-04-08 |
1.董事會決議日期:113/04/08 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣51,517,256元 3.其他應敘明事項: (1)係為100%投資之維夫拉克(股)公司之盈餘分派。 (2)依投資架構,分配至100%持有之母公司華豫寧(股)公司。
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5 |
召開113年股東常會相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-03-01 |
1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。 (3)112年度資金貸與執行情形。 (4)112年度從事衍生性商品交易情形。 (5)112年度背書保證金額報告。 (6)112年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無。
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6 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第三款規定公告 |
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2024-02-02 |
1.事實發生日:113/02/02 2.被背書保證之: (1)公司名稱:華砡國際有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之國外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,004,810 (4)原背書保證之餘額(仟元):36,250 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,250 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,302 (8)本次新增背書保證之原因: 董事會授權通過113年背保總金額,原額度即日起取消 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):19,690 (2)累積盈虧金額(仟元):729,887 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件解除 (2)日期: 董事會授權解除時 6.背書保證之總限額(仟元): 2,004,810 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 36,250 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 2.71 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 59.68 10.其他應敘明事項: 新年度額度授權
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公告112年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
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2023-11-29 |
1.事實發生日:112/11/29 2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年10月份 4.自結流動比率:160.56% 5.自結速動比率:77.63% 6.自結負債比率:59.45% 7.因應措施:依按期公告。 8.其他應敘明事項:無
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公告112年9月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-31 |
1.事實發生日:112/10/31 2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年9月份 4.自結流動比率:154.97% 5.自結速動比率:74.20% 6.自結負債比率:61.04% 7.因應措施:依按期公告。 8.其他應敘明事項:無
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更正本公司之子公司112年8月份資金貸與資訊 |
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2023-10-06 |
1.事實發生日:112/10/06 2.公司名稱:維夫拉克股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司之子公司112年8月份資金貸與 個別子公司本月增(減)金額誤植,予以更正 6.更正資訊項目/報表名稱:112年8月份資金貸與資訊明細表資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金/60,000 8.更正後金額/內容/頁次: 個別子公司本月增(減)金額/短期融通資金/0 9.因應措施:發佈重大訊息,並重新輸入公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無
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