1. 董事會擬議日期：113/02/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告案。
2.審計委員會112年度查核報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」案。
2.解除本公司新任董事競業之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東提案，得以書面向本公司提出。本次113年股東常會之建議議案，以一項
並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於113年4月8日起至113年4月18日止，每日上午九點至下午五點受理股
東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至
113年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.事實發生日:113/02/21
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過112年度營業報告書及財務報告案。
二、通過112年度虧損撥補案。
三、通過112年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。
四、通過向金融機構申請融資額度續約案。
五、通過修改公司章程案。
六、通過本公司第八屆董事（含獨立董事）選舉案。
七、通過召開113年股東常會及受理股東提案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):509,848
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(114,314)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(126,740)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,783)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,783)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)
11.期末總資產(仟元):1,013,000
12.期末總負債(仟元):466,657
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):546,343
14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,214
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(121,373)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127,287)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,783)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,783)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)
11.期末總資產(仟元):1,009,475
12.期末總負債(仟元):463,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):546,343
14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃登輝
6.新任者簡歷:鼎元光電科技股份有限公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/1/4
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:唐修穆
4.舊任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:集團營運策略考量改派代表人。
9.新任生效日期:不適用。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司將另行召開董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.發生變動日期:112/12/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:威邦投資股份有限公司代表人 唐修穆、
威邦投資股份有限公司代表人 陳峰明
4.舊任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長、 葳天科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:威邦投資股份有限公司代表人 黃登輝、
威邦投資股份有限公司代表人 李存忠
6.新任者簡歷:鼎元光電科技股份有限公司董事、富采投資控股股份有限公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:威邦投資持有21,417仟股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12至113/07/26
11.新任生效日期:112/12/25
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/03
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為
「康和 綜合證券股份有限公司」及「群益金鼎證券股份有限公司」，
以接續原協辦推薦證券商「元富證券股份有限公司」之業務，
實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無