1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,950,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/03/26董事會重要決議如下：
(1)通過本公司112年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)通過本公司112年度盈餘分配案。
(3)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。
(5)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過簽證會計師事務所內部工作調度更換會計師及民國113年度會計師
之獨立性、適任性評估及委任報酬案。
(7)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年提供之非確信
服務清單。
(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」及「龍翩組織架構圖」部份
條文案。
(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(10)通過本公司向銀行申請融資授信案。
(11)通過本公司召開113年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,516
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,460
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,238
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,450
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,450
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):830,814
12.期末總負債(仟元):257,500
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):573,314
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
(3)112年度員工及董事酬勞分配報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間
及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之
受理期間自113年04月19日起至113年04月29日止，受理處所為
本公司財務部。
(二)本次股東常會不發放紀念品。
(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。
(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年05月28日至
113年06月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw〉。

1.事實發生日:112/12/13
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/12/13董事會重要決議如下：
（1）通過本公司111年度經理人員工現金酬勞金額分配案。
（2）通過本公司111年度董事酬勞金額分配案。
（3）通過本公司經理人之112年年終獎金及績效獎金發放計畫案。
（4）通過本公司113年度營運計畫案。
（5）通過本公司113年度內部稽核計畫案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。