1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於113年04月11日起至113年04月22日16時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):315,984
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):198,455
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,433
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,387)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,682)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,682)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):748,571
12.期末總負債(仟元):514,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,920
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:113/03/01
2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃文翔
6.新任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
9.新任生效日期:113/03/01
10.其他應敘明事項:因林欽銘先生逝世，本公司於113/03/01接獲信標生物科技股份有限
公司指派書，自113/03/01起改派黃文翔先生為其法人董事代表人。

1.發生變動日期:113/01/24
2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:林欽銘
4.舊任者簡歷:遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:逝世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為臺中榮民總醫院「特定醫療技術檢查檢
驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體骨髓間質幹細胞」治
療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於112/12/26獲衛福部函覆認
可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
臺中榮民總醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。
(2)適應症：脊髓損傷。
(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
(4)計畫效期：自112年12月22日至114年8月21日止

1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年10月份
4.自結流動比率:112.11%
5.自結速動比率:100.49%
6.自結負債比率:70.13%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月
------------------------------------------------------------
期初餘額 164,631 121,433 164,235
現金流入 22,786 68,786 21,286
現金流出 65,984 25,984 31,155
期末餘額 121,433 164,235 154,366
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月
------------------------------------------------------------
融資額度 376,200 376,200 376,200
已用額度 376,200 376,200 376,200
額度餘額 0 0 0
------------------------------------------------------------

1.事實發生日:112/10/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年09月份
4.自結流動比率:111.91%
5.自結速動比率:99.98%
6.自結負債比率:70.58%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
------------------------------------------------------------
期初餘額 163,162 162,468 120,774
現金流入 26,786 22,786 62,786
現金流出 27,480 64,480 27,980
期末餘額 162,468 120,774 155,580
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月
------------------------------------------------------------
融資額度 376,200 376,200 376,200
已用額度 376,200 376,200 376,200
額度餘額 0 0 0
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1.事實發生日:112/09/28
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年08月份
4.自結流動比率:113.09%
5.自結速動比率:102.08%
6.自結負債比率:70.54%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
------------------------------------------------------------
期初餘額 167,170 159,710 160,020
現金流入 26,316 25,786 21,286
現金流出 33,776 25,476 29,476
期末餘額 159,710 160,020 151,830
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
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融資額度 376,200 376,200 376,200
已用額度 376,200 376,200 376,200
額度餘額 0 0 0
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