1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會一一二年度查核報告。
(3)本公司一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。
(5)修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東書面提案及書面提名之期間，自113年4月12日起至113年4月22日止，
凡有意提案及提名之股東請於113年4月22日下午5時前送達，受理處所為新竹縣湖口鄉
長安村長春路56號(本公司財務部)

1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,923,941
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):563,365
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,830
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,176
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,176
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80
11.期末總資產(仟元):703,685
12.期末總負債(仟元):261,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):442,080
14.其他應敘明事項:無

台股昨（28）日延續震盪盤堅走勢，本周以來329檔興櫃個股表現漲多於跌，其中光電族群梭特（6812）周漲幅達28.5%，表現最強，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨日資料顯示，興櫃股票本周總成交金額103.82億元、成交股數1.87億股、成交筆數11.19萬筆。興櫃個股本周以來平均漲幅0.07%，周漲幅超過一成檔數有16檔，其中兩檔漲幅超過三成，漲幅前十強介於12.4%至24.8%。

領漲股本周族群分散，電子族群四檔，次產業包含半導體、光電等；綠能環保及其他產業各二檔；電機機械及文化創意股各一檔。

漲逾兩成有梭特28.5%、台灣精材24.8%、群利科技22.7%；一成以上包含久昌17.3%、華洋精機15.6%、唯數15.1%、日盛台駿14.4%、高明鐵13.9%、惠民實業-新12.8%、青新12.4%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名：馬堅勇
級職：本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司增設策略長職務
7.生效日期:112/12/26
8.其他應敘明事項:經本公司112/12/26董事會決議通過任命案。

　　興櫃市場本周登錄新兵熱鬧非凡，周間登錄的九檔中就有七檔漲幅 衝進周排行前十，並由三大集團子公司三金雞稱霸前三名，漲幅均超 越9成：冠軍由矽創旗下的力領科技（6996）大漲98.54％摘下，亞軍 由全家旗下的全家餐飲（7708）以96.57％緊追在後，森崴能源子公 司的富威電力（6994）上漲90.26％奪季軍。

　　統計興櫃326檔股票，本周有114檔維持平盤以上，占比降到3成5， 相較上周占比為4成，上漲家數連三周下滑，新登錄的個股力求表態 上攻表現亮眼。

　　整體來看，中小型股的櫃買市場本周跌幅0.83％，較加權指數跌0 .44％來得重，內資年底作帳行情陸續結帳下，興櫃市場也受到波及 。

　　興櫃本周成交金額為121.69億元，相較上周的155億元，減少了33 .31億元，成交值相對其他時間來看，仍處在百億以上水位。盤面周 漲幅前十強分別為力領科技、全家餐飲、富威電力、奇邑、永立榮- 新、台灣精材、眾智、銳澤、三商餐飲、列特博-新，周漲幅從19.9 3％～98.54％不等；在產業分類上，漲幅前十以電子族群占五檔為主 ，觀光、生醫則各兩檔。

　　力領科技為矽創旗下IC設計小金雞，登錄興櫃三天股價一度達到3 30元大關，主要營業項目為多樣化整合型的顯示器驅動晶片研發及銷 售，產品涵蓋車用前裝與後裝顯示器驅動晶片、特殊應用（ASIC）顯 示器驅動晶片及智慧物聯網（AIoT）顯示器驅動晶片。

　　全家餐飲為全家便利店子公司，旗下有旗下有四大餐飲品牌沃克牛 排、日式定食大戶屋、韓式炸雞bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉，店舖數 達65店，具備高度標準化商品；可快速複製擴大的營運特質，以供應 鏈支撐品牌規模快速擴張。

　　森崴能源旗下的富威電力，是台灣電業自由化後首批獲得民間售電 執照的售電公司中第一檔興櫃股票。主要營業項目為再生能源售電、 儲能系統、調頻備轉輔助服務及節能工程服務業務，致力於發展節能 ESCO、儲能等技術。

　　另外值得注意的是，同樣登錄興櫃的全福生技，乾眼症新藥BRM42 1三期臨床試驗解盲失敗，股價開盤4分鐘暴跌6成，觸發「熔斷機制 」強制停止交易，股價22日終場暴跌51.37％。全福則表示，會繼續 進行細部分析討論，訂定後續開發策略。

1.事實發生日:112/12/13
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司之營運概況及展望
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112年12月13日
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓會議室
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況及展望
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:112/11/24
2.發生緣由:本公司董事會決議由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會　
(2)舊任者姓名:不適用　
(3)舊任者簡歷:不適用　
(4)新任者姓名:陳鴻霖、賴志煌、陳蕙君　
(5)新任者簡歷:　　
陳鴻霖/遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事　　
賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院副院長
陳蕙君/私立銘傳大學法律學系專任助理教授
(6)異動原因:本公司依法設置薪資報酬委員會　
(7)原任期:不適用　
(8)新任生效日期:112/11/24

1.事實發生日:112/11/13
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
1.獨立董事：賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院副院長
2.獨立董事：陳鴻霖/遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事
3.獨立董事：陳蕙君/私立銘傳大學法律學系專任助理教授
(三)生效日期：112/11/13
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/11/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：賴志煌
獨立董事：陳鴻霖
獨立董事：陳蕙君
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/11/13~114/06/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年11月13日第2次股東臨時會決議通過，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:王元星/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因業務繁忙等因素，故辭任本公司董事職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:6/7
9.其他應敘明事項:本公司於112年11月13日選任三名獨立董事取代監察人職務，
新任獨立董事任期與現任董事任期相同，另於112年11月13日
接獲一名董事(王元星)辭任書，並於同日生效。

1.發生變動日期:112/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院 副院長
中國材料科學學會 學術委員會 主任委員
獨立董事 陳鴻霖/環宇投資(股)公司 投資部副理
寶成國際級集團寶成紡織(股)公司 權責主管兼執行長辦公室副協理
寶成工業(股)公司 經營管理部副協理
浩潤纖維(股)公司 董事長
松霖投資(股)公司 董事長
遠雄人壽保險事業(股)公司 獨立董事
新門科技(股)公司 獨立董事
博磊科技(股)公司 董事
表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表人)
惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表人)
潤融投資(股)公司 董事
獨立董事 陳蕙君/私立銘傳大學 法律學系 專任助理教授
國立台北科技大學 智慧財產權研究所兼任助理教授
關貿網路(股)公司 資深法務專員
4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事: 賴志煌/0股
獨立董事: 陳鴻霖/0股
獨立董事: 陳蕙君/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:112/11/13~114/06/23
8.同任期董事變動比率:7/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會
由全體獨立董事組成。

1.發生變動日期:112/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:王元星/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因業務繁忙等因素，故辭任本公司董事職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:7/7
9.其他應敘明事項:本公司於112年11月13日選任三名獨立董事取代監察人職務，
新任獨立董事任期與現任董事任期相同，另於112年11月13日
接獲一名董事(王元星)辭任書，並於同日生效。

1.發生變動日期:112/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院 副院長
中國材料科學學會 學術委員會 主任委員
獨立董事 陳鴻霖/環宇投資(股)公司 投資部副理
寶成國際級集團寶成紡織(股)公司 權責主管兼執行長辦公室副協理
寶成工業(股)公司 經營管理部副協理
浩潤纖維(股)公司 董事長
松霖投資(股)公司 董事長
遠雄人壽保險事業(股)公司 獨立董事
新門科技(股)公司 獨立董事
博磊科技(股)公司 董事
表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表人)
惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表人)
潤融投資(股)公司 董事
獨立董事 陳蕙君/私立銘傳大學 法律學系 專任助理教授
國立台北科技大學 智慧財產權研究所兼任助理教授
關貿網路(股)公司 資深法務專員
4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事: 賴志煌/0股
獨立董事: 陳鴻霖/0股
獨立董事: 陳蕙君/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:112/11/13~114/06/23
8.同任期董事變動比率:6/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會
由全體獨立董事組成。

1.事實發生日:112/11/13
2.發生緣由:
(一)選舉事項：
本公司增選獨立董事案。
當選名單及當選選舉權數資料如下：
職稱 姓名 當選權數
獨立董事 賴志煌 21,106,304
獨立董事 陳鴻霖 21,106,304
獨立董事 陳蕙君 21,106,304
(二)討論事項：
1.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
2.通過修訂本公司「公司章程」案。
(三)臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。