符合條款第XX款：30
事實發生日：115/10/06
1.召開法人說明會之日期：115/10/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓16樓 (台北市松山區民生東路三段156號16樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券於115年10月6日所舉辦之法人說明會，會中就本公司已公開發怖之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:戎偉章
4.舊任者簡歷:圓方科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:戎偉章
6.新任者簡歷:圓方科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新任董事會推選董事長
9.新任生效日期:115/10/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/10/02
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、
「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」更名為「背書保證作業程序」。
(5)通過全面改選董事(含獨立董事)案，新任董事當選名單如下：
董事：戎偉章
董事：林彥廷
董事：戎仙帆
董事：李濬紹
獨立董事：李正雄
獨立董事：林采葳
獨立董事：洪光鈞
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/10/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人：施建中
(2)監察人：林柏宏
4.舊任者簡歷:
(1)監察人：施建中，聯宏科技(股)公司董事長
(2)監察人：林柏宏，興晟實業(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之規定
取代監察人職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/31~117/10/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.發生變動日期:115/10/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：戎偉章
(2)董事：林彥廷
(3)董事：戎仙帆
(4)董事：吳志淵
(5)董事：古文威
(6)監察人：施建中
(7)監察人：林柏宏
4.舊任者簡歷:
(1)董事：戎偉章，圓方科技(股)公司董事長
(2)董事：林彥廷，圓方科技(股)公司總經理
(3)董事：戎仙帆，微創國際電子有限公司專員
(4)董事：吳志淵，穩創科技有限公司代表人
(5)董事：古文威，普康(股)公司業務經理
(6)監察人：施建中，聯宏科技(股)公司董事長
(7)監察人：林柏宏，興晟實業(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：戎偉章
(2)董事：林彥廷
(3)董事：戎仙帆
(4)董事：李濬紹
(5)獨立董事：李正雄
(6)獨立董事：林采葳
(7)獨立董事：洪光鈞
6.新任者簡歷:
(1)董事：戎偉章，圓方科技(股)公司董事長
(2)董事：林彥廷，圓方科技(股)公司總經理
(3)董事：戎仙帆，微創國際電子有限公司專員
(4)董事：李濬紹，圓方科技(股)公司中南區事業群總經理
(5)獨立董事：李正雄，長葆工業有限公司副總經理
(6)獨立董事：林采葳，賓航賓士汽車(股)公司財務經理
(7)獨立董事：洪光鈞，安華聯網科技股份有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：戎偉章，選任時持股股數：1,192,000股
(2)董事：林彥廷，選任時持股股數：789,375股
(3)董事：戎仙帆，選任時持股股數：528,191股
(4)董事：李濬紹，選任時持股股數：366,444股
(5)獨立董事：李正雄，選任時持股股數：0股
(6)獨立董事：林采葳，選任時持股股數：0股
(7)獨立董事：洪光鈞，選任時持股股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/31~117/10/30
11.新任生效日期:115/10/02~118/10/01
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/10/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李正雄
(2)獨立董事：林采葳
(3)獨立董事：洪光鈞
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：李正雄，長葆工業有限公司副總經理
(2)獨立董事：林采葳，賓航賓士汽車(股)公司財務經理
(3)獨立董事：洪光鈞，安華聯網科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:115/10/02
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

櫃買家族本周再添三檔興櫃新兵。包括已經在27日登錄興櫃的技宸（7939），今（29）日將登錄興櫃的源傑科技，以及將在明（30）日登錄興櫃的圓方科技。

技宸在27日登錄興櫃，主要是從事工業電腦領域的研發、設計與銷售，致力提供多元化且高可靠度的工業級運算解決方案，產品涵蓋工業級主機板、單板電腦、嵌入式工業電腦、智能顯示模組，以及各類擴充卡與GPU運算套件。輔導推薦證券商為元大及大展證券。興櫃認購價208元。技宸昨（28）日成交均價收在251.70元。

源傑科技將在29日登錄興櫃，主要是從事高速光連結模組及主動光纜產品的研發及銷售。公司為矽光子系統單晶片（System on Chip）之設計公司，致力於以微機電半導體技術的矽光學平台技術及被動對準的自動化精密構裝技術為核心，並整合光學系統設計展現絕佳的技術整合能力，發展具競爭力的光連結模組與完備的專利布局。

源傑科技以微機電半導體製程的系統構裝（System in Package, SiP）技術為核心，本著專業的半導體製造經驗，並整合光學系統設計、機構設計及高頻訊號設計，展現絕佳的技術整合能力，具備小尺寸高精度特性的光連接模組設計及以晶圓級製程推入量產規模的製造能力。逐步發展光電整合晶片（OE-IC），作為更高階的光通信元件。輔導推薦證券商為元大、永豐金及宏遠證券。興櫃認購價218元。

圓方科技將在30日登錄興櫃，主要是從事多媒體視訊會議系統、企業協作平台及網路資訊安全整合等解決方案的規劃與銷售。輔導推薦證券商為群益金鼎及臺銀綜合證券。興櫃認購價26元。

公告內容：
圓方科技股份有限公司（以下簡稱『圓方科技』）與圖像科技股份有限公司（以下簡稱『圖像科技』），依企併法業經雙方董事會通過決議以圓方科技為存續公司，圖像科技為消滅公司。消滅公司所有權利與義務由存續公司概括承受。除依照公司法第319條準用第73條規定另行發函通知兩公司債權人外，特此公告。兩公司之債權人有異議者，請自公告日起31天內以書面提出，以便依法處理，逾期視為無異議。