1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨發言人
2.發生變動日期:113/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:廖韋綸/會計部資深副理
(2)發言人:廖韋綸/會計部資深副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管:待董事會決議通過委任後再行公告
(2)發言人:林語宸/總經理室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過委任後再另行公告。

1.事實發生日:113/03/19
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣9,924,120元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣4,410,720元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
(4)本案經113年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。

1. 董事會決議日期：113/03/19
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,023,405
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/19
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路4段85號B1
(集思台大會議中心阿基米德廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分派報告案。
(5)買回公司股份情形報告案。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂案。
(7)本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選任
程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止之
限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法規定自113年4月28日至113年6月26日停止股票過戶登
記；因最後過戶日113年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶
請提前至113年4月26日下午4時30分，親臨股務代理機構，郵寄
過戶者以113年4月27日郵戳為憑。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,188,861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,257
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,359
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,933
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,454
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,454
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
11.期末總資產(仟元):2,100,243
12.期末總負債(仟元):975,560
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,124,683
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固中原置地大樓。
土地：新北市中和區中原段506地號等8筆地號。
建物：前列土地上所興建之「華固中原置地大樓」部分樓層及車位。
2.事實發生日:113/1/19~113/1/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房屋 4 戶(3193.84平方公尺，折合966.15 坪)，及停車位 28 個。
每坪平均價格：約新台幣 46.24 萬元。
交易總金額：新台幣 504,380仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：華固建設股份有限公司。
與公司之關係：非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。
決策單位：董事會決議並授權董事長全權執行後續簽約及相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
第一太平戴維斯不動產估價師事務所;總價新台幣517,221,550元
11.專業估價師姓名:
葉玉芬、吳承曄
12.專業估價師開業證書字號:
（99）北市估字第000156號、（112）北市估字第000321號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年1月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年1月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

　興櫃市場本周表現由登錄不滿一周的益芯科（7707）以52.83％奪 冠，簇擁蜜月行情，IP矽智財產業題材燒到興櫃，亞軍由納諾*-KY（ 6495）大漲35.63％摘下，相互（6407）上漲26.04％拿下季軍，加計 第四名的鐳洋科技-新（6980）漲幅24.62％，本周興櫃市場前四強漲 幅均超逾20％以上，交易比起上周更加熱絡。

　　據統計，興櫃321檔股票，本周有150檔維持平盤以上，占比4成6， 相較上周約6成，上漲家數下滑。本周加權指數、櫃買指出均狹幅回 檔，維持高檔震盪格局，興櫃市場的上漲家數也隨之減少，但成交值 則較上周放大。

　　興櫃本周成交金額為157.14億元，相較上周的137.34億元，增加了 19.8億元，成交量創今年7月以來逾五個月的新高。

　　盤面周漲幅前十強分別為益芯科、納諾*-KY、相互、鐳洋科技-新 、欣訊科技、東盟開發、世紀風電、凌航、聯享、立誠，周漲幅從1 4.6％～52.83％不等，成交量介於130～14,279張之間；在產業分類 上，漲幅前則以電子族群占七檔，鋼鐵工業兩檔。

　　益芯科經營團隊深耕特殊應用積體電路設計領域多年，具有豐富的 研發技術及供應鏈管理經驗，主要提供系統單晶片及特殊應用積體電 路的委託設計服務，及投片量產等一站式供應鏈管理服務（Turnkey ）。

　　益芯科產品設計為類比特殊應用積體電路，具有高可靠度、高穩定 性、低功耗的特性，主要應用於工控、工業自動化及通訊等領域，致 力於提供客戶高效能、高品質之設計及供應鏈管理服務，以滿足客戶 需求。

　　納諾*-KY由鴻海、日本LED大廠日亞化轉投資，以生產銷售拋光耗 材起家，生產研發基地成立在江蘇昆山，生產銷售拋光耗材、研磨耗 材、散熱塑膠、環保廢水處理等一系列的新材料及新技術，擁有世界 級的納米粉體分級技術，致力於研發與產銷各式高端材料。產品營收 比重上，納米材料約占4％、散熱材料約占55％、環保事業約占13％ 。

　　鐳洋科技-新的主要股東為佳世達，前身是美商鐳潽元件，從代理 一路打進消費性電子產品、衛星天線等通訊功能的射頻測試零組件設 計製造，客戶涵蓋美、中知名手機品牌、全球最大衛星營運商，營收 比重為射頻測試零組件占78％、智動化產品占22％。