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標題新聞 |
資訊來源 |
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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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2024-04-09 |
1.董事會決議日期:113/04/09 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓(會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案 (2)112年度審計委員會審查報告案 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案 (4)112年度盈餘分派案 (5)修訂「董事會議事管理辦法」案 (6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 6.召集事由二、承認事項: 112年度營業報告書及財務報表案 7.召集事由三、討論事項: 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無
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2 |
本公司董事會決議股利分派 |
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2024-04-09 |
1. 董事會決議日期:113/04/09 2. 股利所屬年(季)度:112年 下半年 3. 股利所屬期間:112/07/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
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2024-04-09 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09 2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,469 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,438 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,880 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,989 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,036 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,036 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.54 11.期末總資產(仟元):338,119 12.期末總負債(仟元):134,189 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):203,930 14.其他應敘明事項:無
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4 |
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
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2024-04-09 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:113/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林昭菁/稽核主管/新天地國際實業(股)公司財會部組長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/04/10 8.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案經113/04/09董事會決議通過。
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本公司訂定除息基準日相關事宜 |
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2024-04-09 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利39,000,000元,每股配發新台幣3元。 4.除權(息)交易日:113/04/25 5.最後過戶日:113/04/26 6.停止過戶起始日期:113/04/27 7.停止過戶截止日期:113/05/01 8.除權(息)基準日:113/05/01 9.現金股利發放日期:113/05/17 10.其他應敘明事項:無
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公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
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2023-12-26 |
1.董事會決議日期:112/12/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王盛豪/研發長 3.許可從事競業行為之項目:群賢茶行董事長/歐映葡萄莊園有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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公告本公司重要營運主管晉升案 |
摘錄資訊觀測 |
2023-12-26 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資材處處長 2.發生變動日期:112/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉瑜/台灣宅配通股份有限公司銷管專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:人員晉升 7.生效日期:113/02/01 8.其他應敘明事項:經本公司董事會決議通過重要主管晉升案。
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(補充)公告本公司法人董事改派代表人新舊任簡歷 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-02 |
1.發生變動日期:112/11/02 2.法人名稱:旺股股份有限公司 3.舊任者姓名:林文聰 4.舊任者簡歷:老虎牙子股份有限公司顧問、中聯油脂股份有限公司總經理(補充) 5.新任者姓名:林照洋 6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事 建嘉國際股份有限公司董事長(補充) 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/29~115/06/28 9.新任生效日期:112/11/01 10.其他應敘明事項:無
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公告本公司法人董事改派代表人 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-31 |
1.發生變動日期:112/10/31 2.法人名稱:旺股股份有限公司 3.舊任者姓名:林文聰 4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人 5.新任者姓名:林照洋 6.新任者簡歷:麗明營造股份有限公司董事 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/29~115/06/28 9.新任生效日期:112/11/01 10.其他應敘明事項:無
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興櫃十強 周漲逾1成 |
摘錄工商B2版 |
2023-09-23 |
台股本周重摔576.44點,先後失守月、季線、半年線,以中小型股 為主的櫃買指數單周也下挫2.63%,連帶興櫃市場黯淡無光,儘管如 此,博來科技-新(7562)力抗賣壓,單周強漲近3成,米斯特(294 1)也因多品牌續展店,業績改寫新高可期、勁揚逾2成。
美國聯準會(Fed)21日利率決策會議後,決定將基準利率維持在 5.25%~5.5%區間不變,為22年來最高利率,加上聯準會主席鮑爾 表示,雖然目前貨幣政策逐漸看到效果,但要實現2%的通膨目標, 仍有很長的路要走,導致美股轉跌,標S & P 500、納斯達克指數出 現下跌態勢,台股本周壓力山大,興櫃市場也冷清,單周漲幅逾雙位 數個股僅剩12檔。
本周興櫃漲幅前十大,電腦及周邊設備業博來科技-新單周大漲28 .17%,漲幅奪冠,居家生活類股米斯特則以23.8%緊隨其後,為本 周唯二,漲幅超過2成的個股。
此外,研晶、連騰、威睿、聯合聚晶、和詮、歐特明、巨宇翔以及 立達,漲幅介於10%~20%。
戰略新版的博來科技-新,於今年7月31日申請登錄興櫃、8月30日 登錄興櫃戰略新板,主要提供工業用主機板、工業電腦、伺服器、擴 充板卡配件和客製化工業電腦等產品,近年來,持續提升工業電腦在 人工智慧(AI)高效能邊緣運算、自動化設備、影像視覺分析及智慧 醫療等領域應用。
平價服飾品牌廠米斯特,主要聚焦休閒簡約服飾與鞋包,近年來積 極朝多品牌展店邁進,第三季及全年業績改寫新高可期。法人指出, 由於近年實體店面營收比重大增,截至第一季,米斯特營收有超過9 0%都來自實體店面,為了持續成長,預期未來實體門店的總數,可 望從目前的56間擴大至200~300間。
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