項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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董事會決議股利分派 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-24 |
1. 董事會決議日期:113/04/24 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):67,764,843 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2 |
公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2024-04-24 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):974579 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):419419 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96638 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105389 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84336 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84336 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.73 11.期末總資產(仟元):1191529 12.期末總負債(仟元):492215 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):699314 14.其他應敘明事項:無
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台灣行動支付APP 紅包抽好抽滿 |
摘錄經濟B1版 |
2024-02-07 |
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4 |
公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
摘錄資訊觀測 |
2024-02-02 |
1.董事會決議日期:113/02/02 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司 (地址:高雄市左營區文學路597號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告。 2.監察人審查本公司112年度營業報告書及財務決算表冊報告。 3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司112年度盈餘分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司112年度盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 1.補選獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1及第192條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上 (單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候 選人名單,凡有意提案或提名之股東請依規定辦理股東提案或提名手續並敘明 聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 1.受理期間:113年4月3日起至113年4月12日。 2.受理處所:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部 (高雄市左營區文學路597號)。 3.受理方式:受理股東就本次股東常會之提案或提名,親辦者,務請於113年 4月12日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供董事 會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「 股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。 二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格),提案超過 一項或三百字者,不列入議案。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月21日至113 年6月17日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址:https:// www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
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公告本公司獨立董事辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-24 |
1.發生變動日期:112/11/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:黃聖青 4.舊任者簡歷:黃聖青、翔聖貿易有限公司/負責人、 人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司/獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人業務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/06~115/06/05 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1).本公司接獲辭任書,辭職日於112年11月24日生效。 (2).本公司將於最近一次股東會補選缺額。
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公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
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2023-11-24 |
1.發生變動日期:112/11/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:黃聖青 4.舊任者簡歷:人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:事務繁忙 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/21~115/06/05 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司接獲辭任書,辭職日於112年11月24日生效。
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