1. 董事會擬議日期：113/03/23
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91560000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,455,200
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議分派現金股利總金額為人民幣
8,820,000元(每股人民幣0.21元)，目前暫以
2024年3月14日新台幣4.36元兌換人民幣1元設
算約當台幣金額，實際發放之現金股利之新台幣
金額，將以股東會前一營業日之台灣銀行買入及
賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/03/23
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓AA會議室【(牛牛牛)亞會議中心】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2023年度營業報告
(二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告
(三)2023年度董事及員工酬勞分派情形報告
(四)修訂本公司「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
(一)2023年度營業報告書及合併財務報告案
(二)2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)申請本公司股票上市(櫃)案
(二)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
E-LAN MOTOR ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTD.
（「E-LAN THAILAND」）普通股
2.事實發生日:113/3/23~113/3/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量合計：10,000,000股
每單位價格：每股泰銖10元
交易總金額合計：泰銖100,000,000元，折合新台幣約
88,560,000元(THB:TWD=1:0.8856)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:華勝國際控股有限公司
其與公司之關係:100%持股子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資故不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
現金增資故不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
配合E-LAN MOTOR ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTD.
現金增資時程
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：由本公司董事會授權
相關負責人依法令及本公司相關內部作業程序規定全權處理
決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:15,000,000股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:THB150,000,000
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股:100%
比例及權利受限情形（如質押情形）:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財報總資產比例：4.17%
占公司最近期財報歸屬於母公司業主之權益比例：100%
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
為建廠投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年3月23日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月23日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1927706
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):422317
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131445
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166090
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):138085
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):138085
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.29
11.期末總資產(仟元):2164728
12.期末總負債(仟元):1197468
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):967260
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):193,452
(4)原背書保證之餘額(仟元):162,660
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):162,660
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):39,791
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行承兌匯票於額度內提供擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):254,011
(2)累積盈虧金額(仟元):606,453
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司取消與金融機構承兌匯票之交易
(2)日期:
被背書保證公司取消與金融機構承兌匯票交易之日
6.背書保證之總限額(仟元):
483,630
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
162,660
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.82
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
16.82
10.其他應敘明事項:
1.本公告係以上個月期末匯率為基礎之計算

1.董事會決議日期:113/03/22
2.發放股利種類及金額:華勝國際控股有限公司董事會決議
分派現金股利美金163萬元整予華勝汽車電子股份有限公司。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/20
2.發放股利種類及金額:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事會決議
分派現金股利人民幣1,750萬元,扣除10%相關稅款後實際支付人民幣
1,575萬元予華勝國際控股有限公司。
3.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報(Commercial Times)及經濟日報(Economic Daily News)
2.報導日期:113/01/17
3.報導內容:
工商時報
(1)華勝-KY（2248）規劃將於2024年6月送件申請上市，最快可於2024年底前掛牌上
市。受惠中國大陸新能源車市場...，2024、2025年業績可望維持兩位數成長。
(2)華勝近年營運持續維持成長態勢，...，法人推估EPS可接近3元。
經濟日報
(1)預計今年6月送件申請自興櫃轉上市。…法人推估，全年EPS有望上看3元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬媒體及法人臆測，本公司並未公告相關數據。
6.因應措施:有關本公司相關資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準，特此澄清。
7.其他應敘明事項:無。

興櫃車用股華勝-KY（2248）受惠大陸新能源車興起，原本安裝在高階車款的金屬踏板和氛圍燈，近期下放到一般車款，持續帶動營收與獲利，預計今年6月送件申請自興櫃轉上市。

看好大陸新能源車市場蓬勃發展，且車內氛圍裝置標配化需求增加，法人認為，華勝今年整體營收還是有望持續成長。

華勝公司2023年全年營收為19.18億元，年增率54%；2023年上半年稅後純益為3,618萬元，每股純益為0.86元，下半年新能源車需求量增加，內裝變成成為新源車競爭的主力，許多的內裝產品變成標配，2023年下半年獲利會大幅成長。法人推估，全年EPS有望上看3元。

華勝公司成立於2017年，為汽車裝飾件廠商，主要從事金屬及塑膠裝飾件、光電產品及車用電子研發設計及製造。

汽車零組件廠將再添生力軍！汽車內飾件廠華勝-KY（2248）規劃 將於2024年6月送件申請上市，最快可於2024年底前掛牌上市。受惠 中國大陸新能源車市場快速成長，華勝2023年下半年營收大幅拉升， 公司看好隨新案訂單明確，再加上泰國廠2023年第四季開始出貨美國 ，將享有低關稅優勢，2024、2025年業績可望維持兩位數成長。

　　華勝近年營運持續維持成長態勢，2022年營收12.47億元、毛利率 22％、淨利1.11億元、每股稅後純益2.65元，連續第二年營收成長超 過3成，2023年營收進一步擴張至19.19億元，年增更達54.6％，法人 推估EPS可接近3元。

　　華勝財務長朱中平表示，近三年獲利表現不錯，皆有達標，為滿足 客戶需求持續擴張，公司因此規劃6月送件申請上市，若一切順利， 希望可在年底前由目前興櫃轉上市。

　　華勝為汽車內飾件廠商，主要從事金屬及塑膠裝飾件、光電產品及 車用電子之研發、設計及製造，集團營運總部位於浙江，生產基地以 浙江平湖及泰國為主，另外，在美國及墨西哥則設有子公司。

　　朱中平指出，公司客戶涵蓋國際傳統車廠、中國大陸合資及自主品 牌車廠客戶，包括豐田、通用、蔚來、理想、奇瑞、長城汽車等，2 023年因大陸自主品牌新能源車銷售大好，且華勝產品主要用在高階 車款，新能源車市場帶動高端智能內裝需求提升，因此也推升華勝營 運表現。

　　此外，為因應美中貿易戰關稅問題，朱中平表示，華勝於2020年即 決議至泰國設廠，雖因疫情停頓，不過已於2023年第四季正式出貨至 美國，由於自泰國廠出貨可有效降低關稅，預期相關效益自2024年上 半年開始就會逐步明顯貢獻，估泰國廠在2023年可貢獻合併營收約1 億元泰珠。

　　由於北美市場毛利率可高達50％，目前華勝也持續拓展海外銷售市 場，以既有已知訂單來看，預期2025年北美市場占比就可達近3成水 位，這將有助於獲利持續提升。

1.事實發生日:112/12/30
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):170,817
(4)原背書保證之餘額(仟元):163,585
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58,191
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):221,776
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):163,585
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行額度續約提供擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):253,895
(2)累積盈虧金額(仟元):547,594
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還金融機構融資
(2)日期:
被背書保證公司償還金融機構融資之日
6.背書保證之總限額(仟元):
427,043
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
163,585
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.15
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
19.15
10.其他應敘明事項:
1.本公告係以上個月期末匯率為基礎之計算
2.配合申報作業規定，迄事實發生日起，背書保證
餘額需重複計算表達，待續約後之實際背書保證餘
額將維持163,585。

1.董事會決議日期:112/10/27
2.發放股利種類及金額:華勝國際控股有限公司董事會決議
分派現金股利美金33.5萬元予華勝汽車電子股份有限公司。
3.其他應敘明事項:無