1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:
依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於113年3月05日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。

1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：113/03/05
二、股利所屬年(季)度：112年 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
　 (1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　 (2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　 (3) 資本公積發放之現金(元/股)：0
　 (4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　 (5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0
　 (6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　 (7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0
　 (8) 股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案
3.因應措施:
一、董事會決議日期:113/03/05
二、本公司為償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求，以利
公司長期經營與發展，擬以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總額不超過
2,000萬股，並於股東會決議之日起一年內分次辦理，擬提請股東會授權董事
會視市場狀況且配合公司實際需求處理之。
三、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，應說明事項如下：
(1)私募普通股價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
第2條之規定，未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
B.實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於參考價格八成之標準內授
權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)特定人選擇方式：
A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及相關函令所規定之
應募人資格為限，並擬視市場狀況及本公司需求及依相關規定辦理。
B.應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單如下:
應募人 與本公司之關係
廣運機械工程(股)公司 關係人
太極能源科技(股)公司 內部人
鴻元國際投資(股)公司 內部人
C.本次應募對象為策略性投資人
(1)特定人選擇之方式與目的:
本次私募普通股之對象以符合應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項
管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發
及拓展已提升公司競爭優勢。
(2)引進策略性投資人之必要性:
引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人，對公司長期發展有
其必要性。
(3)引進策略性投資人之預計效益:
預計可強化公司競爭力提升營運績效，對股東權益有正面助益。
D.除上述可能應募人外，目前尚無已洽定之其他應募人。
(3)辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：
A.不採用公開募集之理由：
本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，以
便於最短期限內取得所需之資金，故擬透過私募方式辦理增資，以提高公司籌
資效率。
B.得私募額度、資金用途及預計達成效益：
1.得私募額度:
不超過20,000仟股之普通股，每股面額10元，總額不超過新台幣兩億元為限。
2.資金用途:
募得資金皆用於償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求。
3.預計達成效益:
皆為有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能。
(4)本次私募普通股之權利義務：
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內
除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於交付日
滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關補辦公開發行　
程序及交易。
(5)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括私募普通股之實際發行股數
、發行價格、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未
盡事宜，未來如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時
，擬提請股東常會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更
、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授
權董事會全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:
本公司於112年6月16日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理
現金增資發行新股，發行總數以不超過20,000仟股，並於股東會
決議之日起一年內分次辦理。
3.因應措施:
截至目前為止已完成私募增資發行普通股合計0股，剩餘額度因期限將屆
(至113年6月16日)，本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫，經董事會
決議通過，於剩餘期間內不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依法提交113年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：113年05月29日(星期三)上午09時整，受理股東報到時間為
上午08時30分。
二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)112年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)112年增資健全營運計畫執行情形。
(6)112年私募普通股案執行情形。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」案。
2.承認事項：
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
4.臨時動議
五、股票停止過戶期間：113年03月31日至113年05月29日
六、最後過戶日：113年03月30日
七、受理股東提案期間:113年03月23日至113年04月02日
八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路二段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司
財務部)

1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度財務報表，相關資訊如下:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/03/05
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,142
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(39,992)
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(322,308)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(308,827)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(308,827)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(308,827)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.18)
(11)期末總資產(仟元):768,513
(12)期末總負債(仟元):439,011
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):329,502
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司112年財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。