1.事實發生日:113/04/30
2.發生緣由:
(1)人員變動別：財務主管、會計主管、發言人
(2)舊任者姓名、級職及簡歷：謝文裕財務長，本公司財務主管、會計主管及發言人
(3)異動原因：退休
(4)生效日期：113/05/01
3.因應措施:新任者待董事會任命後另行公告
4.其他應敘明事項:無

高雄作為智慧城市的南向基地，在2022年首度舉辦智慧城市展迄今 短短三年，已有先進醫資、資拓宏宇、凌聚農業科技、寬緯科技、大 世科、雄欣、高醫大等八家公司與機構，分別在醫療、交通、農業和 生活方面將智慧解決方案輸出到日本、泰國、新加坡、越南、汶萊、 馬紹爾群島，甚至挪威、愛爾蘭等歐洲國家，都可見高雄透過科技， 解決城市治理的蹤跡。

　　高雄智慧城市專案辦公室（KPMO）說，許多企業已經在高雄成功建 立智慧城市治理的商業模式，KPMO與相關部會了解國際間對智慧城市 各領域的解決方案的需求，進而提供、媒合已落地高雄的廠商，開拓 智慧城市商機。

　　以資拓宏宇公司的「智慧交通監控系統」為例，高雄先前舉辦數十 場演唱會，依靠這套系統，使疏散方案順利進行。在未啟用此系統之 前，4.5萬人的大型演唱會，兩小時以上才能完成疏散，使用這套系 統之後，每場都有9萬多人參與的Black Pink演唱會，僅用一個多小 時，即完成人潮的疏散，展現高效率，也為散場後的人潮預留更多在 高雄消費、觀光的時間，為演唱會經濟創造周邊效益。

　　資拓宏宇公司的「智慧交通監控系統」已輸出到聖文森、聖克里斯 多福、史瓦帝尼等友邦國，並且導入AI人工智慧與大數據整合應用， 提供交通決策的解決方案。

　　KPMO表示，先進醫資公司為高雄打造的「雄健康」智慧健康照護服 務，有超過65萬的使用人次，並有81處合作據點，市民滿意度達90％ ，至今與台灣民間機構合作建置超過150處據點，「共照雲」已具備 多達22種健康管理模組，今年更升級為「雄健康4.0共照雲」，在醫 療院所、社區里長、銀髮健身俱樂部等多元場域，深度導入生成式照 護引擎技術，達到數位化健康管理、智能化治理。

1.事實發生日:113/04/01
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期：113/06/18
二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室
三、股東會召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一)報告事項
1.民國112年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國112年度盈餘分配現金股利情形報告
4.民國112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
5.修訂「董事會議事管理作業辦法」報告
6.修訂「資拓宏宇國際股份有限公司道德行為準則」報告
(二)承認事項
1.民國112年度營業報告書及財務報表案
2.民國112年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂股東會議事規則案
2.修訂公司章程案
3.解除新任董事競業禁止限制案
(四)臨時動議
五、股票停止過戶期間：113/04/20~113/06/18
六、受理持股百分之一以上股東提案期間為113年04月15日起至113年04月24日止，相關
細節請參閱公開資訊觀測站之採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

　　中華電信20日揭露2024年營運計畫，董事長郭水義表示，2024年最 重要的任務，就是營收、獲利雙超標、雙成長，2023年繳出每股稅後 純益（EPS）4.76元的亮麗成績，創六年新高，2024年挑戰營收獲利 七年新高 ，兆元市值近在咫尺。

　　中華電信將打造含金量高的七大技術八大領域，每項領域都要衝刺 百億元營收。郭水義強調，中華電信將超越電信，發展以AI為首的A BCDEFG七大創新技術八大領域，包括智慧物聯網、大數據、 雲端／ IDC、資安、邊緣運算、5G行動網路、以及生成式AI，達陣百億元營 收只是先後問題。

　　中華電信並規畫「六千技術大軍」厚植高含金量科技人才規模，2 024年並提高新興業務人力至38％，電信研究院、資分公司及資拓宏 宇2024年各達到1,300、1,800、1,800人力，都要朝向各2,000人力規 模邁進。2024年對外招募員工規模將達1,700人，合計其它關係企業 估2,000～3,000人。總經理林昭陽表示，中華電也成立高雄研發、技 術兩大中心，延攬新興科技人才。

　　此外，中華電信5G用戶突破311萬，2024目標聚焦在5G帶進ARPU提 升。去年5G用戶滲透率28％，今年絕對超過30％。林昭陽強調，中華 電信行動營收市占40％、全台第一，今年規畫再砸逾90億元擴建行動 網路，5G全台涵蓋去年達96％，今年超過98％。

　　郭水義透露，董事會通過企業購電協議（CPPA）採購離案風電100 MW廿年期，2024年使用再生能源總量將達七千萬度。中華電申請加入 EV100（全球交通載具電動化倡議），2030年將推動車輛全面電動化 ，6,000輛工程車將全面汰換成電動車，未來採購本土品牌電動車將 列為首選。

　　中華電信已制定高階薪酬索回政策（Clawback Policy），2024年 將擴大高階變動薪酬與ESG績效之連動，連動比例將由15％提升至25 ％，考核對象將擴大。有鑑於公司治理在薪酬資訊揭露及反賄賂的國 際發展及趨勢，中華電信的董事個別薪酬將在今年年報中揭露。

　　中華電信孵小金雞，鎖定四大公司，董事長郭水義表示，2024年上 半年將推動資拓宏宇、中華資安兩家公司登錄興櫃，中華立鼎光電則 規畫下半年IPO。

　　另中華電信研究院的InventAI團隊將透過內部育成，有機會在一、 二年獨立出去成立AI公司。

　　中華電信去年透過收回碳費的碳費基金11億元，將運用在投入高端 技術研發、孵化創新團隊。

　　數位轉型方面，郭水義透露，中華電信正籌組文創投資基金，協助 建構我國文化黑潮生態系，董事會通過基金額度30億元，也決定成立 「中華數位文創管理顧問公司」，董事長將由中華電信財務長陳宇紳 擔任，個人家庭分公司總經理胡學海則出任總經理。另外，「奧運轉 播已經準備就緒，目前正進行相關程序中」。

　　衛星發展方面，中華電信將擘畫「群星網路計劃」，郭水義表示， 中華電信去年與OneWeb簽約合作，並取得低軌道衛星代理權 ，預計 今年可覆蓋全台，下半年落地提供服務，第一階段以提供政府及企業 用戶為主。除此，將進一步洽商代理中軌衛星，中華電信將建構台灣 獨家擁有高、中、低軌道群星網路。

　　至於與新加坡電信合作的ST-2衛星，將於2029年屆齡，雙方正進行 下一個衛星合作計畫中。郭水義強調，中華電信透過高中低軌衛星的 「群星網路計畫」強化台灣整體數位網路韌性。

　　海外布局，中華電信伴隨台商開拓國際市場，2024年將成立歐洲子 公司，將國際據點由美國、亞太，擴大至歐洲地區。

　六、七年前，郭水義還在擔任中華電信投資處副總經理時，特別協 助當時擔任中華電信董事長鄭優，修訂員工內部創業辦法，激勵不管 是採用新制還是舊制退休制度的員工，在選擇轉任獨立出來的新創公 司工作時，都可以沿用舊制一年兩個月基數計算年資，並且由中華電 信在一開始就提供創業第一桶金，且五年後若新創事業繼續發展，再 給予第二桶金15個月，中華資安國際公司便是在這項修定要點激勵下 獨立成立公司。

　　除了今年鎖定資拓宏宇，以及中華資安國際兩家公司推動IPO，郭 水義認為，中華立鼎光電將來也有機會IPO，除此，中華電信研究院 還有很多技術含金量很高的項目，未來都有機會推動獨立成立新創公 司。郭水義並點名AI或許是將來很值得鼓勵的項目，尤其AI應用無所 不在，AI技術若能夠從中華電信獨立出來，不只可以提供中華電信內 部需求，對外服務的範圍預期可以更加寬廣。

　　「透過投資工具，來達到事業成長或技術加乘，確實效果是明顯的 」，郭水義認為，中華電信未來要上兆元市值，加碼投資是必要的， 包括人才、技術及產品都要投資。

　　而除了透過內部鼓勵措施，郭水義認為，從建構生態系的角度來看 ，廣結同盟也有其必要性，例如看到某些策略夥伴的產品及服務是大 家可以共同協作，策略夥伴的技術含金量高，同時又是生態圈拼圖裡 重要一環，中華電信就會啟動策略投資及併購的考量。