1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會決議。
股東臨時會日期：113/10/18
重要決議事項：
一、討論事項：
(一)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
(二)通過本公司向關係人「慶通股份有限公司」預購不動產案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:本公司113年股東常會決議。
股東常會日期：113/06/21
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人查核報告。
(三)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)「董事會議事規範」修正報告。
二、承認事項：
(一)承認112年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分派案。
三、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司全力配合調查。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查，本公司董事長於113/03/14
配合檢調進行偵查。
3.因應措施:本公司發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司全力配合調查。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:董事會決議股利分派
一、董事會擬議日期：113/03/05
二、股利所屬年(季)度：112年 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
　 (一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　 (二)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　 (三)資本公積發放之現金(元/股)：0
　 (四)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,622,839
　 (五)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　 (六)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　 (七)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　 (八)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/28
2.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日與換發股票基準日等相關事宜
(1)董事會決議日期:NA
(2)減資基準日:113/01/08
(3)減資換發股票作業計畫:本次辦理現金減資新台幣457,785,490元，銷除股份
45,778,549股，以目前已發行股份總數228,892,746股計算，現金減資比率為20%，減
資後實收資本額為新台幣1,831,141,970元，發行股數為183,114,197股。依已發行
股份總數計算，預計每仟股換發800股(每仟股減少200股)並退還股款新台幣2,000元。
減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務單位辦理拼湊成整股登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按
面額認購之。
(4)換發股票基準日:113/01/08
(5)停止過戶起始日期:113/01/04
(6)停止過戶截止日期:113/01/08
(7)減資後新股權利義務: 與原已發行股份相同
(8)新股預計上市日:NA
(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數:NA
(10)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:NA
(11)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:NA
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年12月14日股東臨時會決議授權董事長訂定減資基準日與換發股票基準
日等相關事宜。
(2)本公司減資案業經金融監督管理委員會112年12月26日金管證發字第1120365437號
申報生效在案。

1.事實發生日:112/12/14
2.發生緣由:112年第一次股東臨時會決議事項。
股東臨時會日期：112/12/14
重要決議事項：
一、討論事項
(一)通過「公司章程」修正案。
(二)通過本公司辦理現金減資退還股款。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/14
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，依公司法第168條規定經112年第一次股東臨時會
決議通過辦理現金減資退還股款。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司於112年第一次股東臨時會決議通過辦理現金減資退還股款，本次辦理現金
減資新台幣457,785,490元，銷除股份45,778,549股，以目前已發行股份總數
228,892,746股計算，現金減資比率為20%，減資後實收資本額為新台幣
1,831,141,970元，發行股數為183,114,197股。
(3)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國112年12月14日起至
民國113年1月13日止)，以書面向本公司提出(新北市新莊區福慧路219號台灣智慧光網
股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異議。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/13
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
(1)減資金額：新台幣457,785,490元
(2)銷除股份：45,778,549股
(3)減資比率：20.00%
(4)減資後實收資本額：新台幣1,831,141,970元
(5)預定股東會日期:112/12/14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案於董事會決議通過後，提請股東臨時會授權董事長另訂定減資基準日與減資換
發股票基準日等相關事宜。
(2)本案若有未盡事宜，或經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，擬
提請股東臨時會授權董事長全權處理。