1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案。
新任董事如下：
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫
董事：李瑞珠
獨立董事：林博文
獨立董事：甘炯耀
獨立董事：范清銘
獨立董事：黃章德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。