1.事實發生日:113/05/27
2.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一)、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認一一二年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(一)、經表決通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)、經表決通過修訂「股東會議事規則」案。
(三)、經表決通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
(四)、經表決通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)、經表決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(六)、經表決通過資本公積發放現金案。
三、選舉事項:
(一)、選任獨立董事案:完成選任獨立董事三席，當選名單如下:
獨立董事:徐士堅
獨立董事:柯逸正
獨立董事:朱日銓
四、其他議案:
(一)、經表決通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。