1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度現金股利發放情形報告。(新增)
(5)背書(連帶)保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第八屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
(1)行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
【https://stockservices.tdcc.com.tw】