1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)本公司112年度審計委員會審查報告書
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)本公司113年私募普通股辦理情形報告（新增）
(5)訂定本公司「道德行為準則」報告案（新增）
(6)訂定本公司「誠信經營守則」報告案（新增）
(7)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案（新增）
(8)訂定本公司「永續發展實務守則」報告案（新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(3)本公司擬辦理113年度限制員工權利新股案（新增）
(4)本公司擬申請股票上市（櫃）案（新增）
(5)本公司擬初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股（公開承銷用）暨新股公開
承銷原股東放棄認購案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面
向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於113年4月16日
至113年4月26日止，凡有意提案之股東請於113年4月26日17時前送達受理處所：
碳基科技股份有限公司董事長室（地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至
113年6月22日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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