1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:經本公司113/04/12董事會決議通過
(1)報告本公司一一三年第一季財務報告。
(2)報告本公司健全營運計畫執行情形。
(3)通過本公司資本公積發放現金案。
(4)通過本公司第二屆獨立董事候選人名單案。
(5)通過本公司修訂『113年度員工認股權憑證發行及認股辦法』案。
(6)通過本公司辦理現金增資發行新股及相關事宜案。
(7)通過修正本公司「董事會議事辦法」案。
(8)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
(9)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(10)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(11)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(12)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(13)通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(14)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(15)增列一一三年股東常會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。