1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告
(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告
(3)對外背書保證情形報告
(4)本公司民國一一二年度大陸投資執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，
以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證管理作業」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無