1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)審計委員會審查報告書
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案
(2)一一二年度虧損撥補承認案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自113年4月2日至113年4月12日止受理股東提案，受理
處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段100號14樓)。
(2)本次股東常會應採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月11日至113年6月9日
止。