1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分配情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修正「永續發展實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(2)本公司申請股票上市(櫃)案。
(3)擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
以及原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無