1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區
服務中心2F集會堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.監察人查核112年度決算報告。
3.112年度財務報告。
4.修正本公司「董事會議事辦法」報告。
5.本公司及子公司於112年會計年度開始日後變更投資性不動產會計
政策情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度決算書表。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:1.「股東會議事規則」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:1.改選董事監察人案。
9.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
本公司受理股東提案權及董事監察人提名期間為：民國113年4月22日至113年
05月02日
受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部
地址：高雄市岡山區興隆街600號
其他作業規範悉依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定辦理。