1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/02/26
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
(1)獨立董事姓名:蘇慧芬
獨立董事簡歷:德光聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事姓名:劉軍廷
獨立董事簡歷:工業技術研究院副院長
4.表示反對或保留意見之議案:提前全面改選董事案及受理股東提名董事(含獨立董事)
候選人期間及相關事宜案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)董事會:
蘇慧芬獨董：考量提案理由並不具體，提前全面改選不利公司形象，
為維護股東權益，而且考量董事成員皆為各方翹楚，
盡心盡責為公司服務及貢獻，所以本案持反對意見。
劉軍廷獨董：過去一年半董事提出重大討論案，董事們皆有具體建設性意見，
依不同角色看法，為幫助公司進步的動力，所以本案持反對意見。
6.因應措施:依規定辦法重大訊息公告。
7.其他應敘明事項:
董事會決議：本案經出席董事投票表決通過。