1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2) 本公司112年度營業報告。
(3) 本公司112年度審計委員會查核報告。
(4) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5) 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。
(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。
(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國113年3月8日至
113年3月18日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054
新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)。