1.臨時股東會日期:112/12/27
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。
(2)選舉事項:完成增選三位獨立董事案。
獨立董事當選名單及當選權數如下：
獨立董事：廖大穎/18,383,223權
獨立董事：柯淑女/18,383,223權
獨立董事：關皚麗/18,383,223權
(3)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。